证券代码：600019        证券简称：宝钢股份        公告编号：临 2022-016



                     宝山钢铁股份有限公司
             关于新增期货套期保值业务品种的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  宝山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全体
董事于 2022 年 4 月 27-28 日召开的第八届董事会第十二次会议审议
并一致通过《关于新增锌、锡等期货交易品种的议案》，审议通过公
司新增期货套期保值业务品种，同意公司及控股子公司开展与生产经
营相关的金融衍生品业务。
     一、目的和必要性
  随着商品期货市场对实货市场的影响进一步深化，公司遵循套期
保值的原则开展期货交易，主要目的是服务于实货业务，通过期现结
合套保来管理采购和销售业务中面临的部分风险敞口，最终实现稳定
采购成本和保护订单销售利润的目标。
  公司商品类金融衍生品交易均为针对实际经营中的利润锁定或库
存套保，规避相应原材料或商品价格波动风险。
     二、业务基本情况
    在先前年度计划的品种及额度基础上，公司对生产经营涉及的主
要期货商品新增开展套期保值，新增套保的品种及最大规模：锌为
2.42 万吨、锡为 440 吨、铜为 800 吨、锰硅为 11520 吨、硅铁为 12120
吨、动力煤为 80 万吨。在此范围内实施日常业务套保工作。
     三、风险应对措施
    公司开展金融衍生品业务不以投机为目的，严守原则，并且从组
织机构、制度流程及风险控制措施等方面有效防范、发现和化解风险。
    1．公司制订并持续完善《商品套期保值业务管理办法》，建立
完善的套期保值业务组织架构，套期保值业务全过程规范、严谨，业
务执行与管理监督严格分离，有序开展。
    2．公司严格控制实货与衍生品在种类、规模、方向及时间上相
匹配，并制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能
发生的重大突发事件。


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    3．公司建立套保评价体系，由审计和财务部门分别对套保工作
的过程及结果进行评价，每半年向董事会汇报。审计评价体系在过程
控制和操作规范方面发挥重要的作用。
     四、独立董事意见
    公司独立董事关于开展套期保值业务的独立意见：经对公司开展
套期保值业务的事项进行审慎审核，公司衍生品交易均为针对实际经
营中的风险敞口锁定，有利于公司规避相应原材料、商品价格波动风
险，并已制定切实可行的应急处理预案，以及时应对交易过程中可能
发生的重大突发事件，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授
权范围内进行 2022 年商品套期保值操作。
     五、监事会意见
    公司监事会关于开展套期保值业务，发表意见如下：公司根据市
场变化和生产经营的实际需要开展套期保值业务，有助于规避相应原
材料或商品价格波动风险，确保生产经营正常。公司建立了期货套期
保值业务相关内部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司
套期保值业务相关风险。公司开展该项套期保值业务不存在损害公司
和股东利益的情形，且审议程序合法合规。
     综上，监事会同意公司开展套期保值业务。


     特此公告。


                                         宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 28 日




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