证券代码：600019        证券简称：宝钢股份         公告编号：临 2022-027


                     宝山钢铁股份有限公司
               第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他
人可以提议召开董事会临时会议。
    《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
    根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
    公司于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
     （三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议通过以下决议:
    批准《关于高级管理人员 2021 年度绩效评价结果及薪酬结算的
议案》
    批准公司根据宝钢股份《高级管理人员绩效评价办法》中有关规
定，开展 2021 年度高管绩效评价及薪酬结算等有关工作。
     全体独立董事对本议案发表了独立意见。

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     关联董事盛更红回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。



     特此公告。



                                     宝山钢铁股份有限公司董事会

                                               2022 年 5 月 17 日




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