证券代码：600019          证券简称：宝钢股份       公告编号：临 2022-040


                     宝山钢铁股份有限公司
               第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）会议召开符合有关法律、法规情况
    本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合
法有效。
    （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监
事可以提议召开临时监事会会议。
    根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据
上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
    公司于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件和书面方式发出召开监事
会的通知及会议资料。
     （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。


     二、监事会会议审议情况
     本次监事会通过以下决议:
    （一）关于审议董事会“关于调整董事会授权执行董事及总经
理相关权限的议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。


    （二）关于审议董事会“关于修订《提名委员会议事规则》的
议案”的提案
     全体监事一致通过本提案。



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    （三）关于审议董事会“关于修订《对外捐赠、赞助管理办法》
的议案”的提案
       全体监事一致通过本提案。


       （四）关于审议董事会“关于制订《负债管理制度》的议案”的
提案
       全体监事一致通过本提案。


    （五）关于审议董事会“关于修订《对外担保管理制度》的议案”
的提案
       全体监事一致通过本提案。


    （六）关于审议董事会“关于制订《经理层成员选聘工作办法》
的议案”的提案
       全体监事一致通过本提案。


    （七）关于审议董事会“关于制订《工资总额管理办法》的议案”
的提案
       全体监事一致通过本提案。



     特此公告。




                                        宝山钢铁股份有限公司监事会

                                                  2022 年 6 月 28 日




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