股票代码：600028          股票简称：中国石化      公告编号：临2015-17




              中国石油化工股份有限公司
          第五届监事会第十三次会议决议公告

    中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第五届监
事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2015年3月16日以书面形式发出会议
通知，于2015年3月20日下午在中国石化总部召开现场会议。

   应到会监事9人，实际到会7人。监事陈明政先生、蒋振盈先生因公务未出席
会议，分别授权委托监事邹惠平先生、俞仁明先生代为行使表决权。会议由监事
会主席徐槟先生主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

   会议根据《公司法》和境内外上市地证券监管要求，审议通过了以下事项：

   1.审议通过了《中国石化2014年度财务报告》，认为公司财务报告严格按照
中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司2014年度
财务状况和经营业绩，未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

   2.审议通过了《中国石化2014年年度报告》，认为公司年度报告严格按照境
内外证券监管机构有关规定编制，内容真实、完整地反映了公司2014年度经营管
理和财务状况；公司治理水平得到进一步提升；股利分派预案综合考虑了公司发
展长远利益和股东利益；财务报表及附注披露信息符合境内外上市地监管要求；
对年度报告中反映和披露事项无异议。

   3.审议通过了《中国石化2014年可持续发展进展报告》，认为公司可持续发
展进展报告所披露信息真实、准确、完整，符合上海证券交易所对上市公司发布
                                     1
社会责任报告的要求；积极履行社会责任，全面推进绿色低碳发展战略，促进了
公司与利益相关方在经济、社会和环境方面和谐包容共赢和可持续发展。

   4.审议通过了《中国石化2014年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制
制度健全、环境良好，内部控制设计及执行有效，未发现公司存在内部控制重大
缺陷。

   5.审议通过了《中国石化2014年监事会工作报告》及《中国石化第五届监事
会工作报告》，并同意提交股东大会审议，本届监事会及各位监事严格履行监管
职责，积极参与决策过程监督、依法认真审议公司重大决策事项及议案，努力维
护公司利益和股东权益，对本报告期内监督事项无异议。

   6.修订《公司章程》及《监事会议事规则》的议案，并同意提交股东大会审
议，认为相关条款修订后，将会进一步完善公司治理，提升公司治理水平。




   上述第1、5、6项议案将提呈中国石化2014年年度股东大会审议。上述议案
同意票数均为9票。

   特此公告。




                                       中国石油化工股份有限公司监事会

                                              中国北京，2015年3月20日




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