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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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关于新任职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600028_20240629_VQ2M.pdf
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2024-06-29
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600028_20240629_TRR7.pdf
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2024-06-29
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600028_20240629_EXJW.pdf
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2024-06-29
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2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,高管变动,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600028_20240629_9224.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-05-14
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案 |
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2024-05-14
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600028_20240514_C0O5.pdf
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2024-05-14
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600028_20240514_1YC8.pdf
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2024-05-14
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关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600028_20240514_IAWX.pdf
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2024-05-14
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国石化《第八届董事会工作报告》(包括2023年董事会工作报告)
2 中国石化《第八届监事会工作报告》(包括2023年监事会工作报告)
3 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所(“毕马威”)审计的公司2023年财务报告
4 中国石化2023年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定2024年中期利润分配方案
6 关于续聘毕马威为中国石化2024年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7 关于注册资本变动、修订《公司章程》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案
8 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
9 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案
10 授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案
11 中国石化第九届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款)
12.00 关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
12.01 马永生
12.02 赵东
12.03 钟韧
12.04 李永林
12.05 吕亮功
12.06 牛栓文
12.07 万涛
12.08 喻宝才
13.00 关于选举独立非执行董事的议案
13.01 徐林
13.02 张丽英
13.03 廖子彬
13.04 张希良
14.00 关于选举监事(不含职工代表监事)的议案
14.01 张少峰
14.02 王安
14.03 戴立起
14.04 谈文芳
14.05 杨延飞
14.06 周美云 |
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2024-04-29
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-29
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关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600028_20240429_2JMT.pdf
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2024-04-29
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-20
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关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600028_20240420_BX61.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-10; |
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2024-03-25
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关于注册资本变动暨修订《公司章程》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/600028_20240325_IQ2B.pdf
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2024-03-25
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-25
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/600028_20240325_L99R.pdf
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2024-03-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/600028_20240325_5KH5.pdf
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2024-03-25
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中国石化2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/600028_20240325_J15Z.pdf
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2024-03-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/600028_20240325_RPZE.pdf
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2024-03-25
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2023年年度末期A股利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/600028_20240325_IMRQ.pdf
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2024-03-25
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关于计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/600028_20240325_APO1.pdf
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2024-03-20
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关于向特定对象（中国石化集团）发行股票结果与股本变动暨控股股东、实际控制人权益变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600028_20240320_TIX8.pdf
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2024-03-16
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关于向特定对象（中国石化集团）发行A股股票发行情况暨签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600028_20240316_XXL4.pdf
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2024-03-16
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600028_20240316_OOKE.pdf
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2024-01-27
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关于向特定对象（中国石化集团）发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600028_20240127_PPRM.pdf
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2024-01-27
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中国石化2023年生产经营业绩提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/600028_20240127_81YG.pdf
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