中国石化第五届董事会审计委员会
             2014 年度履职报告

                 中国石油化工股份有限公司
                   第五届董事会审计委员会
                     (2015 年 3 月 18 日)


    2014 年，中国石化第五届董事会审计委员会严格按照法律
法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的规定，
忠实勤勉尽责，在财务信息披露、内部控制、内部审计、监督
及评估外部审计等方面积极发挥作用，努力维护公司以及投资
者的合法权益。
    2014 年世界经济复苏缓慢，中国经济增长放缓，石油石化
市场持续低迷，特别是第四季度以来国际油价出现断崖式下跌，
国内成品油价遭遇“十一连降”，中国石化的生产经营面临巨大
压力。中国石化董事会坚持以提高发展质量和效益为中心，全
力推动深化改革、转型发展。公司管理层按照董事会的部署，
从严管理，全力抓好资源优化、结构调整、成本管控、市场开
拓和风险防范，生产经营保持平稳运行。
    根据工作职责及需要，2014 年董事会审计委员会共召开 6
次会议，包括：（1）2014 年 1 月 26 日召开了第五届审计委员
会第八次会议，会议审阅了《中国石化内部控制手册（2014 年
版）》。（2）2014 年 3 月 19 日召开了第五届审计委员会第九次

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会议，会议审阅了公司 2013 年度报告、20F、财务报告及相关
事项说明，公司 2013 年度内部控制评价报告及有关说明，公司
2013 年度内部审计情况报告，以及审计委员会 2013 年度履职
报告等事项。听取了境内外会计师事务所关于 2013 年财务报告
审计情况的报告。（3）2014 年 4 月 25 日召开了第五届审计委
员会第十次会议，会议审阅了 2014 年第一季度报告和《中国石
化内部控制手册》修订稿。（4）2014 年 8 月 20 日召开了第五
届审计委员会第十一次会议，主要审阅了中国石化 2014 年半年
度报告、上半年财务报告等事项和上半年内部审计情况报告。
（5）2014 年 9 月 12 日召开了第五届审计委员会第十二次会议，
会议审议了关于中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组
的议案。（6）2014 年 10 月 30 日召开了第五届审计委员会第十
三次会议，会议审阅了 2014 年第三季度报告、收购延布项目权
益和提供对外担保及有关事项的说明。所有委员均参加了前述
会议，会前认真阅读会议资料，会议中发挥各自专业优势，进
行了富有成效的讨论，并出具了审阅意见呈报董事会。
    2014 年，审计委员会履行职责得到了公司管理层和有关部
门大力支持和配合。公司每月呈送《石化要情》等各项资料，
汇报公司财务状况、生产经营情况、资本市场及监管动态、投
资者关注问题、重要公告、新闻热点以及证券监管案例等；委
员蒋小明先生调研四川涪陵页岩气开发现场，详细了解中国石
化页岩气开发以及安全环保情况；各位委员对于公司改革发展、
安全环保、内部控制、关联交易等提出的询问均得到了公司及
时、有效回复。在外部审计师提供审计服务前，审计委员会均

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与外部审计师就其独立性等进行沟通；在管理层不在场的情况
下与外部审计师举行两次会面，讨论财务报告审计情况以及审
计费用，并协调公司内审与外审的沟通工作。审计委员会认真
审阅公司定期财务报告，监察公司财务会计政策和内控制度，
公司在会计及财务等方面的资源、员工资历和经验，以及员工
接受的培训和有关预算充足。
    以上是中国石化董事会审计委员会2014年度履职的概况。
今后我们将继续忠实勤勉尽责，积极发挥审计委员会的决策和
监督作用，维护公司和投资者的合法权益。




    审计委员会：
        鲍国明、蒋小明、阎焱




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