股票代码：600028            股票简称：中国石化       公告编号：临2015-26




                 中国石油化工股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

    中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第五届董事会第二
十四次会议（以下简称“会议”）于2015年4月27日以书面形式发出通知，于同日以书
面方式召开。

   会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。经审议通过了下列议案：



   一、关于撤销《关于公司董事会换届的议案》的议案

   公司董事会于2015年4月27日接到控股股东中国石油化工集团公司（以下简称
“中国石化集团”）的通知，中国石化集团根据《公司章程》规定提出了关于“提名第
六届董事会董事候选人”等三项补充提案。鉴于此，董事会决定撤销原提交公司2014
年年度股东年会（以下简称“股东年会”）审议的“关于公司董事会换届的议案”。



   二、关于修改《中国石油化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通

知》的议案



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    公司董事会于2015年4月27日接到中国石化集团的通知，根据《公司章程》规
定，中国石化集团向公司董事会提出下述三项股东年会的补充提案：

    1、提名公司第六届董事会董事候选人，并提呈公司股东年会选举。董事候选人
名单如下：傅成玉、李春光、章建华、王志刚、戴厚良、刘运、张海潮、焦方正、
蒋小明、阎焱、鲍国明、汤敏、樊纲。其中傅成玉、刘运为非执行董事候选人；李
春光、章建华、王志刚、戴厚良、张海潮、焦方正为执行董事候选人；蒋小明、阎
焱、鲍国明、汤敏、樊纲为独立非执行董事候选人。

    2、提名第六届监事会非由职工代表担任的监事候选人，并提呈股东年会选举，
候选人名单如下：徐槟、刘中云、周恒友、邹惠平。其中，徐槟、刘中云、周恒友为外
部监事候选人；邹惠平为内部监事候选人。

    3、授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会、监事会成员
所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

   公司独立董事对上述第六届董事会董事候选人的提名均表示同意。基于上述，董
事会决定对公司已于2015年3月23日公告的《中国石油化工股份有限公司关于召开
2014年年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-19）进行相应修改。修改后的2014
年年度股东大会召开通知将另行发布。



   上述议案均无反对票和弃权票。




                                                                 承董事会命

                                                         副总裁、董事会秘书

                                                                     黄文生

                                                             2015年4月27日




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