股票代码：600028           股票简称：中国石化        公告编号：临 2015-29



                   中国石油化工股份有限公司
             关于 2014 年年度股东大会延期的公告

     中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


     2014 年年度股东大会延期后的召开时间：2015 年 5 月 27 日


一、    原股东大会有关情况



1.   原股东大会的类型和届次：

中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）2014 年年度股
东大会（以下简称“股东年会”）

2.   股东年会原定召开日期：2015 年 5 月 12 日


3.   股东年会原定股权登记日


     股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日
       A股             600028        中国石化              2015/4/10



二、    股东年会延期原因




                                     1
     公司董事会于 2015 年 5 月 6 日接到持有公司 71.26%1股份的股东中国石油化
工集团公司（以下简称“中国石化集团”）的通知，中国石化集团决定撤销其于
2015 年 4 月 27 日向公司董事会提出的、拟由公司股东年会审议的“提名公司第
六届董事会董事候选人”的临时提案，有关公司第六届董事会董事候选人的提案
将于近日另行提出，并提呈公司股东年会选举。
     鉴于此，2015 年 5 月 6 日，中国石化第五届董事会召开第二十六次会议，董
事会经审慎考虑决议将股东年会召开时间由 2015 年 5 月 12 日延期至 2015 年 5
月 27 日。股东年会原定股权登记日不变。此次股东年会的延期召开符合相关法
律法规的要求。


三、     延期后股东年会的有关情况



1.   延期后的现场会议的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2015 年 5 月 27 日 9 点 00 分
     召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

2.   延期后的网络投票起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票的起止时间：自 2015 年 5 月 27 日
                                 至 2015 年 5 月 27 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3.   延期召开的股东年会股权登记日不变，除股东年会延期及取消提案2外的其他
相关事项参照公司于 2015 年 4 月 29 日刊登的《中国石油化工股份有限公司关于
2014 年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告》公告编号:临 2015-27）。



1
  以 2015 年 5 月 5 日上海证券交易所收市时中国石化的总股本为准，中国石化集团持有中国石化
85,720,671,101 股 A 股，通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股，二者合计
占中国石化股本总额的 71.26%。
2
  根据上海证券交易所的安排，公司将另行于 2015 年 5 月 8 日发布中国石化关于股东年会取消有关提案的
公告。
                                                2
四、   其他事项


   中国石化注册地址为：
   中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
   邮政编码：100728
   联系电话：（+86）10 5996 0028
   传真号码：（+86）10 5996 0386




                                       中国石油化工股份有限公司董事会
                                                     2015 年 5 月 6 日




                                   3