股票代码：600028            股票简称：中国石化       公告编号：临2015-38




                  中国石油化工股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告

       中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会

第一次会议（以下简称“会议”）于2015年5月27日以现场会议的方式在中国石化总

部召开。

   应到会董事11人，实际到会11人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会

议。会议由王玉普先生主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规

定。

   出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准了如下议案：

       一、选举王玉普先生为中国石化第六届董事会董事长。

       二、任命第六届董事会战略、审计、薪酬与考核及社会责任管理委员会成员。

具体名单如下：

   （一） 战略委员会由主任委员王玉普先生，委员李春光先生、章建华先生、王

志刚先生、戴厚良先生、张海潮先生、焦方正先生、阎焱先生和樊纲先生组成。

   （二） 审计委员会由主任委员阎焱先生，委员蒋小明先生和汤敏先生组成。



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   （三） 薪酬与考核委员会由主任委员樊纲先生，委员李春光先生和蒋小明先生

组成。

   （四） 社会责任管理委员会由主任委员王玉普先生，委员李春光先生和汤敏先

生组成。

    三、聘任李春光先生为总裁；聘任章建华先生、王志刚先生、戴厚良先生、张

海潮先生、焦方正先生为高级副总裁；聘任王新华先生为财务总监；聘任雷典武先

生、凌逸群先生、江正洪先生、常振勇先生、黄文生先生为副总裁。

    四、聘任黄文生先生为董事会秘书；委任李春光先生、黄文生先生为负责处理
香港上市相关事宜的公司授权代表；聘任郑保民先生为证券事务代表。授权董事会

秘书办理上述有关事项及签署有关文件。



    上述所有议案同意票数均为11票，均无反对票和弃权票。




                                                                承董事会命

                                                         副总裁、董事会秘书

                                                                    黄文生

                                                             2015年5月27日




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