中国石油化工股份有限公司董事会
      审计委员会 2018 年度履职情况报告

    2018 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券
交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、香港联交所《董
事会及董事指引》等有关规定,中国石油化工股份有限公司（以
下简称“中国石化”或“公司”）董事会审计委员会勤勉工作，
严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》履行职
责。现将审计委员会 2018 年度履职情况报告如下。
    一、审计委员会人员组成
    中国石化第六届董事会下设审计委员会由阎焱先生、蒋小明
先生、汤敏先生组成，主任委员由阎焱先生担任。2018 年 5 月，
公司于第六届董事会任期届满后完成董事会换届改选，成立第七
届董事会，下设审计委员会由吴嘉宁先生、汤敏先生、蔡洪滨先
生组成，主任委员由吴嘉宁先生担任。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，中国石化共召开审计委员会 6 次，其中，现场会
议 3 次，书面会议 3 次。所有委员均参加了上述会议，凭借自身
丰富的管理经验和专业特长，对审议事项进行了深入讨论，表达
明确意见，形成委员会决议呈报公司董事会。具体情况如下：
    1.2018 年 2 月 8 日，召开第六届董事会审计委员会第十一
次会议，审议通过了公司《内部控制手册》（2018 版）。



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       2.2018 年 3 月 21 日，召开第六届董事会审计委员会第十二
次会议，审议通过公司以下事项：2017 年年度报告、2017 年 20F
报告、2017 年财务报告及相关事项说明、2017 年内部控制自我
评价报告及内部控制手册（2017 年版）、2017 年内部审计情况报
告、境内外会计师事务所关于 2017 年财务报告审计情况的报告。
       3.2018 年 4 月 26 日，召开第六届董事会审计委员会第十三
次会议，审议通过了公司 2018 年第一季度报告。
       4.2018 年 7 月 12 日，召开第七届董事会审计委员会第一次
会议，审议通过了中国石化与中国石化集团公司共同出资成立中
国石化集团资本有限公司的议案。
       5.2018 年 8 月 22 日，召开第七届董事会审计委员会第二次
会议，审议通过公司以下事项：2018 年半年度报告，2018 年上
半年财务报告，2018 年上半年经营业绩、财务状况及相关事项，
2018 年上半年内部审计情况报告，2019 年-2021 年持续关联交
易。
       6.2018 年 10 月 29 日，召开第七届董事会审计委员会第三
次会议，审议通过了公司 2018 年第三季度报告。
       三、年度主要工作情况
       报告期内，审计委员会委员勤勉尽责，主要工作如下：一是
定期审阅拟提交董事会的季度、半年度和年度财务报表，与董事
会、管理层及外部审计师就公司的财务报告、审计关键事项等进
行密切沟通。二是有效监督外部审计师工作。多次单独听取外部
审计师关于审计范围、审计计划、审计内容、审计方法及重大事



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项的汇报，指导其做好相关工作；分别就聘用会计师事务所及审
计费用等事项进行了审议，提出意见建议。三是持续督导公司的
内部审计、内部控制和风险管理制度的执行情况，两次听取公司
内部控制和内部审计部门的工作汇报，协调公司审计部门与外部
审计师的沟通。四是认真履行关联交易审批程序，审阅公司 2019
年-2021 年持续关联交易、设立中国石化集团资本有限公司等相
关议案，出具了审阅意见。五是密切关注公司发展,日常通过公
司《石化要情》、专题报告等多种渠道，了解生产经营、改革发
展、规范运作等情况，就投资者、监管机构及其他利益相关方关
注的问题，及时向公司提出意见建议。
    四、总体评价
    报告期内，审计委员会恪尽职守、规范运作，努力维护了公
司及全体股东的合法权益。审计委员会各项工作得到了公司董事
会、管理层及相关部门的全力支持和积极配合。2019 年，审计
委员会将继续勤勉履职，进一步加强与公司管理层、内外部审计
机构的沟通协调，努力为公司持续健康发展做出积极贡献。




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