股票代码：600028           股票简称：中国石化            公告编号：2019-20




                     中国石油化工股份有限公司
               第七届监事会第六次会议决议公告

       中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

        全体监事出席会议并表决。

        会议审议的所有议案均获得通过。



    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届监事会第六

次会议（简称“会议”）于 2019 年 8 月 14 日发出会议通知，于 2019 年 8 月 23 日在

中国石化总部召开。会议由公司监事会主席赵东先生主持。

    会议应到监事 8 名，实到监事 6 名。监事蒋振盈先生、邹惠平先生因公务未能

出席会议，分别授权委托监事余夕志先生、周恒友先生代为行使表决权。公司部分

高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中

国石油化工股份有限公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下事项：

    1．中国石化 2019 年半年度财务报告。会议一致认为：公司财务报告严格按照

中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司 2019 年上半

年的经营业绩及财务状况。


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    2．中国石化 2019 年半年度报告。会议一致认为：公司半年度报告严格按照境

内外证券监管机构的有关规定编制，内容真实、完整地反映了公司 2019 年半年度经

营管理和财务状况，对半年度报告中披露事项无异议；公司治理得到进一步完善，

内控制度健全及执行有效，信息披露真实、完整，符合上市地监管规定要求；关联

交易公平、公正，存放于关联方中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公

司的存款由公司自由支配使用；利润分配方案综合考虑了股东权益和公司发展长远

利益，未发现损害公司利益和股东权益行为，也未发现报告编制与审议人员违反保

密规定行为。

    上述议案同意票数均为 8 票。



    特此公告。




                                           中国石油化工股份有限公司监事会

                                               中国北京，2019 年 8 月 23 日




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