股票代码：600028             股票简称：中国石化            公告编号：2020-01




                    中国石油化工股份有限公司
                  第七届董事会第九次会议决议公告

    中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

        全体董事出席会议并表决。

        会议审议的所有议案均获得通过。


    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第九

次会议（简称“会议”）于 2020 年 1 月 7 日发出通知和相关材料，于 2020 年 1 月 13

日以书面方式召开。

    会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国

石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：

    一、关于聘任公司财务总监的议案。

    董事会聘任寿东华女士为中国石化财务总监，聘期自 2020 年 1 月 13 日起至 2021

年 5 月 15 日。




                                       1
   公司独立非执行董事发表了关于财务总监人选的独立意见，认为寿东华女士具

备相应任职条件，同意聘任寿东华女士为公司财务总监。寿东华女士的简历详见附

件。

   二、关于聘任公司证券事务代表的议案。

   因工作调整，郑保民先生已于近日辞任公司证券事务代表。董事会聘任张征先

生为公司证券事务代表。



   上述所有议案同意票数均为 10 票，均无反对票和弃权票。



   特此公告。



                                                              承董事会命

                                                      副总裁、董事会秘书

                                                                  黄文生

                                                           2020年1月13日




                                   2
附件：寿东华女士的简历



    寿东华，50岁。寿女士是正高级会计师，工商管理硕士。2010年7月起任中国石

化镇海炼化分公司总会计师；2014年10月起任中国石化人事部副主任；2017年8月起

任中国石化镇海炼化分公司党委书记、副总经理；2018年8月起任中国石油化工集团

有限公司财务部主任兼盛骏国际投资有限公司董事长；2019年12月起任中国石化财

务部总经理兼盛骏国际投资有限公司董事长。




                                    3