中国石油化工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料




          2020 年 3 月 25 日
                  注 意 事 项

    根据中国石油化工股份有限公司《公司章程》和《股
东大会议事规则》，敬请参会人员注意：
    一、股东和股东授权代理人，凭本人身份证明、股
东代理人委托书(如适用)在大会签到处登记。请自觉维
护大会秩序，听从会议安排。
    二、股东和股东授权代理人出席股东大会依法享有
发言权、质询权、表决权等权利。
    三、股东和股东授权代理人如要求在股东大会上发
言，应当在股东大会召开前向公司登记。
    四、公司相关人员应当认真负责，有针对性地回答
股东和股东授权代理人提出的问题。
    五、股东大会采用投票表决方式。
    六、如有任何问题，请垂询大会秘书处。
    联系人：高朝晖先生，电话：13683532276。


                              董事会秘书局
                            2020 年 3 月 25 日
                 会 议 议 程

一、听取并审议《关于选举公司董事的议案》
二、股东及股东授权代理人发言
三、投票、计票
四、宣读现场计票结果
中国石油化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议文件




             关于选举公司董事的议案
                中国石油化工股份有限公司
                   （2020 年 3 月 25 日）


各位股东、股东授权代理人：
     根据《公司章程》，中国石化董事会由 11-15 名董事组成，
目前公司第七届董事会共有 9 名董事，需要补充董事会成员。
经第七届董事会第十次会议决议，董事会提名张玉卓先生为
中国石化第七届董事会非执行董事候选人，并提请公司本次
临时股东大会选举。
     张玉卓先生具备担任公司董事资格，并已签署了接受提
名的声明函。
      简历附后，请各位股东及股东授权代理人审议。


      附件：张玉卓先生简历




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附件


                  张玉卓先生简历

       张玉卓，58 岁。张先生是工学博士，研究员；中国工程
院院士；第十九届中央候补委员。1997 年 1 月起任煤炭科学
研究总院副院长；1998 年 2 月起挂职任兖州矿业（集团）有
限责任公司副总经理；1998 年 7 月起任煤炭科学研究总院副
院长，中煤科技集团公司董事、副总经理；1999 年 3 月起任
煤炭科学研究总院院长，中煤科技集团公司董事长；1999 年
6 月起任煤炭科学研究总院院长、党委副书记，中煤科技集团
公司董事长、党委副书记；2002 年 1 月起任神华集团有限责
任公司副总经理兼中国神华煤制油有限公司董事长、总经理；
2003 年 8 月起任神华集团有限责任公司副总经理、党组成员
兼中国神华煤制油化工有限公司董事长；2008 年 12 月起任神
华集团有限责任公司董事、总经理、党组成员；2009 年 7 月
起兼任中国侨联副主席；2014 年 5 月起任神华集团有限责任
公司董事长、党组书记兼中国神华能源股份有限公司董事长；
2017 年 3 月起任天津市委常委、滨海新区区委书记；2017 年
7 月起兼任中新天津生态城投资开发有限公司董事长；2018
年 5 月起兼任中国（天津）自由贸易试验区管理委员会主任；
2020 年 1 月起任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记。




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