中国石油化工股份有限公司董事会
      审计委员会 2019 年度履职情况报告

    2019 年，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石
化”或“公司”）董事会审计委员会落实《公司章程》《董事会审
计委员会工作规则》和境内外相关监管要求,认真履行职责，现
将相关情况报告如下:
    一、审计委员会人员组成
    公司第七届董事会审计委员会由吴嘉宁先生、汤敏先生、蔡
洪滨先生组成，主任委员由吴嘉宁先生担任。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次。所有委员均
出席了上述会议，认真审议有关事项，深入交流，表达意见，形
成委员会决议呈报董事会。具体情况如下：
    1.2019 年 3 月 20 日，召开第七届董事会审计委员会第四次
会议，审议通过以下事项：2018 年度报告；2018 年 20-F 报告；
2018 年度财务报告，关于 2018 年计提减值准备的议案，2018
年关联交易的议案，2018 年度利润分配方案，2018 年审计费用，
存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的
资金财务风险状况的评估报告；2018 年内部控制自我评价报告
及内部控制手册（2019 年版）；2018 年内部审计情况报告。审阅
了境内外会计师事务所关于 2018 年财务报告审计情况的报告。




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    2.2019 年 4 月 29 日，召开第七届董事会审计委员会第五次
会议，审议通过 2019 年第一季度报告和《关于对中韩石化增资
和资产出售的议案》。
    3.2019 年 8 月 21 日，召开第七届董事会审计委员会第六次
会议，审议通过以下事项：2019 年半年度财务报告；2019 年半
年度报告；2019 年上半年经营业绩、财务状况，2019 年半年度
利润分配方案，存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投
资有限公司的资金财务风险状况的评估报告；2019 年上半年内
部审计情况报告。
    4.2019 年 10 月 29 日，召开第七届董事会审计委员会第七
次会议，审议通过公司 2019 年第三季度报告。
    三、年度主要工作情况
    报告期内，审计委员会委员勤勉尽责，做好以下工作：一是
认真审阅拟提交董事会的季度、半年度和年度财务报表，听取公
司财务和审计部门的工作汇报，对于关联交易、财务政策、审计
意见等重点审阅事项，与管理层、外部审计师深入沟通，保证公
司财务报表的完整性、准确性和公正性，在此基础上出具审议意
见。二是加强对公司内部审计、内部控制和风险管理制度执行情
况的检查，听取公司内部控制和内部审计部门的工作汇报，与管
理层讨论并评价内部控制制度的有效性，推动公司合规体系建设。
三是持续督导外部审计师工作。单独听取外部审计师的工作汇报，
指导其独立客观开展外部审计；协调公司审计部门与外部审计师
的沟通，促进相关工作开展；审议聘用会计师事务所及支付审计




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费用等事项，提出意见建议。四是为公司改革发展提供支撑。针
对宏观经济、行业形势变化对公司的影响，公司经营管理中存在
的问题等，及时提出意见建议，促进科学决策,助力公司可持续
发展。
    四、总体评价
    报告期内，董事会审计委员会恪尽职守、规范履职，维护了
公司及全体股东的合法权益；公司董事会、管理层及相关部门在
各项工作中给予审计委员会全力支持和积极配合，为审计委员会
规范高效履职提供了良好条件。2020 年，审计委员会将继续勤
勉尽责、规范运作，更好发挥作用，努力为公司决胜全面可持续
发展作出新的更大贡献。




                                 董事会审计委员会
                                  2020 年 3 年 25 日





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          审计委员会 2019 年履职报告
                     委员签署页
                （2020 年 3 月 25 日）




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   [吴嘉宁]          [汤   敏]            [蔡洪滨]





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