中国石化：关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告2020-04-24
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2020-15
中国石油化工股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东年会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会（简称“股东年会”）
2. 股东年会召开日期：2020 年 5 月 19 日
3. 股东年会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600028 中国石化 2020/4/17
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国石油化工集团有限公司
2. 提案程序说明
中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“中国石化”）已于 2020 年 3
月 30 日公告了召开股东年会的通知，合计持有 68.77%股份的股东中国石油化工
集团有限公司，在 2020 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东年会召集人。
股东年会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《对外提供担保的议案》：2020 年 4 月 14 日召开的中国石化第七届董事会
第十三次会议审议通过了投资阿穆尔项目的相关议案。其中，因被担保对象阿穆
尔公司、化销香港最近一期的资产负债率均超过 70%，根据《上海证券交易所股
1
票上市规则》及本公司章程，为阿穆尔公司及化销香港提供的担保应当提交股东
大会审议。本议案的具体内容请参见中国石化于 2020 年 4 月 16 日披露的《中国
石油化工股份有限公司对外担保公告》（2020-14）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 30 日公告的原股东年会通
知事项不变。
四、增加临时提案后股东年会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2020 年 5 月 19 日 9 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 19 日
至 2020 年 5 月 19 日
网络投票时间：1、通过交易系统投票平台的投票时间为股东年会召开当日
的交易时间段，即 2020 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；2、
通过互联网投票平台的投票时间为股东年会召开当日（即 2020 年 5 月 19 日）的
9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东年会股权登记日不变。
(四)股东年会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1 中国石化《2019 年董事会工作报告》 √
2 中国石化《2019 年监事会工作报告》 √
3 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） √
及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司 2019
2
年度财务报告
4 中国石化 2019 年度利润分配方案 √
5 授权中国石化董事会决定 2020 年中期利润分 √
配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普 √
通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石
化 2020 年度外部审计师并授权董事会决定其
酬金的议案
7 授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的 √
议案
8 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境 √
外上市外资股一般性授权的议案
9 选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行董事 √
的议案
10 对外提供担保的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-9 项议案已经本公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十
二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，上述第 10 项议案已经本公司
于 2020 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。前述会议
的决议公告已于 2020 年 3 月 30 日和 2020 年 4 月 16 日刊登在中国石化指定
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的有关内容可参见本公司拟刊登在
上海证券交易所网站的 2019 年年度股东大会资料。
2、特别决议议案：7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9
3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国石油化工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
附件：授权委托书
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
4
附件
授权委托书
中国石油化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席(附注 1)，联系电话： ，为
本单位（或本人）的代理人，代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的
贵公司 2019 年年度股东大会，审议股东大会通知所列载的决议案，并代表本单
位（或本人）依照下列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成
票或反对票。
委托人持股数（A 股/H 股）(附注 3)：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意（附注 4） 反对（附注 4）
1 中国石化《2019 年董事会工作报告》
2 中国石化《2019 年监事会工作报告》
3 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的
公司 2019 年度财务报告
4 中国石化 2019 年度利润分配方案
5 授权中国石化董事会决定 2020 年中期利
润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所
为中国石化 2020 年度外部审计师并授权
董事会决定其酬金的议案
7 授权中国石化董事会决定发行债务融资工
具的议案
8 给予中国石化董事会增发公司内资股及/
5
或境外上市外资股一般性授权的议案
9 选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行
董事的议案
10 对外提供担保的议案
委托人签名（盖章）（附注 5）：
委托人身份证号（附注 5）：
受托人签名（附注 6）：
受托人身份证号（附注 6）：
委托日期： 年 月 日
附注：
1.请用正楷填上代理人的姓名或名称。如未填上姓名，则股东大会主席将出
任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为
中国石化股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。对本授权委托书的每项变更，
将须由签署人签字方可。
2.请删去不适用者。
3.请填上以阁下名义登记与授权委托书有关的股份数目。如未有填上数目，
则中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股数。
4.谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」
号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任
何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》规定，
投弃权票、放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票
数处理。
5.请用正楷填上委托人的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则本表格必
须加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
6.请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。
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7.A 股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，
于股东大会现场会议指定召开时间 24 小时前送达中国石化【送达地址参见于
2020 年 3 月 30 日公告的原股东年会通知之六、其他事项的第（一）条】。
8.谨请注意：请阁下按照本公告所附的授权委托书重新填写并按时送达中国
石化。如阁下已填写 2020 年 3 月 30 日公告的股东年会通知中所附的授权委托书
（简称“原授权委托书”）并送达至中国石化，且未能在股东年会现场会议指定
召开时间 24 小时前将重新填写的本公告所附的授权委托书送达至中国石化，则
对于原授权委托书中议案的投票，视为有效投票；原授权委托书中未载明的新增
提案，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。
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