股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2020-19
中国石油化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)2019 年年度股东大会（简称“股东年会”或“会议”）召开时间：2020 年 5
月 19 日
(二)股东年会现场会议召开地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜
利饭店
(三)出席股东年会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人） 135
其中：A 股 132
H股 3
2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数（股） 96,666,311,243
其中：A 股 83,861,202,730
H股 12,805,108,513
3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权
出席会议并表决的股份总数的比例（%） 79.842525
其中：A 股 69.266015
H股 10.576510
(四)中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东年会由中
国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长张玉卓先生主持。股东年会的召
集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长张玉卓先生，董事马永生先生、
喻宝才先生出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，董事凌逸群先生、
李勇先生，独立非执行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生未出
席会议。
2、公司在任监事 8 人，出席 2 人，监事会主席赵东先生，监事蒋振盈先生
出席了会议；疫情期间，出于减少人员聚集的考虑，职工代表监事孙焕泉先生、
俞仁明先生、李德芳先生，监事杨昌江先生、张保龙先生、邹惠平先生未出席会
议。
3、财务总监寿东华女士列席了会议。
4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国石化《2019 年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,858,829,233 99.998287 1,436,600 0.001713
H股 12,763,826,088 99.784951 27,507,625 0.215049
合计： 96,622,655,321 99.970053 28,944,225 0.029947
2、议案名称：中国石化《2019 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,858,821,333 99.998277 1,444,500 0.001723
H股 12,763,805,888 99.784793 27,527,825 0.215207
合计： 96,622,627,221 99.970024 28,972,325 0.029976
3、议案名称：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道
会计师事务所审计的公司 2019 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,858,849,633 99.998312 1,415,800 0.001688
H股 12,764,144,188 99.787438 27,189,525 0.212562
合计： 96,622,993,821 99.970404 28,605,325 0.029596
4、议案名称：中国石化 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,860,457,330 99.999282 601,800 0.000718
H股 12,802,877,453 99.982577 2,231,060 0.017423
合计： 96,663,334,783 99.997069 2,832,860 0.002931
5、议案名称：授权中国石化董事会决定 2020 年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,860,456,330 99.999281 602,800 0.000719
H股 12,802,547,553 99.980000 2,560,960 0.020000
合计： 96,663,003,883 99.996727 3,163,760 0.003273
6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵
咸永道会计师事务所为中国石化 2020 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,855,786,744 99.993547 5,411,786 0.006453
H股 12,686,412,498 99.073212 118,676,015 0.926788
合计： 96,542,199,242 99.871633 124,087,801 0.128367
7、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,675,425,968 99.781179 183,501,262 0.218821
H股 3,031,868,965 27.684493 7,919,637,124 72.315507
合计： 86,707,294,933 91.453326 8,103,138,386 8.546674
8、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一
般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,619,908,321 99.714816 239,152,709 0.285184
H股 2,392,181,069 21.842652 8,559,699,020 78.157348
合计： 86,012,089,390 90.719582 8,798,851,729 9.280418
9、议案名称：选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,848,891,400 99.985576 12,096,230 0.014424
H股 12,230,909,336 95.515859 574,199,177 4.484141
合计： 96,079,800,736 99.393484 586,295,407 0.606516
10、议案名称：对外提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 83,842,786,114 99.978208 18,274,716 0.021792
H股 12,035,736,425 94.023034 765,101,688 5.976966
合计： 95,878,522,539 99.189571 783,376,404 0.810429
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 中国石化 2019 年度 1,151,229,937 99.947753 601,800 0.052247
利润分配方案
6 关于续聘普华永道 1,146,559,351 99.530215 5,411,786 0.469785
中天会计师事务所
（特殊普通合伙）及
罗兵咸永道会计师
事务所为中国石化
2020 年度外部审计
师并授权董事会决
定其酬金的议案
9 选举刘宏斌先生为 1,139,664,007 98.949761 12,096,230 1.050239
公司第七届董事会
执行董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 7 项和第 8 项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股
东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、股东年会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：高巍、许敏
2、律师见证结论意见：
会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人
资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议
的表决结果有效。
根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司
被委任为股东年会的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议；
2、经见证律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中国石油化工股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
