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公司公告

中国石化:2019年年度股东大会决议公告2020-05-20  

						股票代码:600028           股票简称:中国石化          公告编号:2020-19


                   中国石油化工股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   是否有否决议案:无



    一、会议召开和出席情况

    (一)2019 年年度股东大会(简称“股东年会”或“会议”)召开时间:2020 年 5

月 19 日

    (二)股东年会现场会议召开地点:北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜

利饭店

    (三)出席股东年会的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数(人)                          135

其中:A 股                                                           132

      H股                                                              3

2、出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)          96,666,311,243

其中:A 股                                               83,861,202,730

      H股                                                12,805,108,513

3、出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有权

出席会议并表决的股份总数的比例(%)                           79.842525

其中:A 股                                                    69.266015

      H股                                                     10.576510
      (四)中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)股东年会由中

国石化董事会(简称“董事会”)召集,由董事长张玉卓先生主持。股东年会的召

集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事长张玉卓先生,董事马永生先生、

喻宝才先生出席了会议;疫情期间,出于减少人员聚集的考虑,董事凌逸群先生、

李勇先生,独立非执行董事汤敏先生、樊纲先生、蔡洪滨先生、吴嘉宁先生未出

席会议。

      2、公司在任监事 8 人,出席 2 人,监事会主席赵东先生,监事蒋振盈先生

出席了会议;疫情期间,出于减少人员聚集的考虑,职工代表监事孙焕泉先生、

俞仁明先生、李德芳先生,监事杨昌江先生、张保龙先生、邹惠平先生未出席会

议。

      3、财务总监寿东华女士列席了会议。

      4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了会议。

       二、议案审议情况

   (一)非累积投票议案

      1、议案名称:中国石化《2019 年董事会工作报告》
      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型                            同意                       反对

                                   票数 比例(%)           票数    比例(%)

A股                       83,858,829,233   99.998287    1,436,600     0.001713

H股                       12,763,826,088   99.784951   27,507,625     0.215049

合计:                    96,622,655,321   99.970053   28,944,225     0.029947



  2、议案名称:中国石化《2019 年监事会工作报告》

      审议结果:通过
      表决情况:
股东类型                         同意                       反对

                                票数 比例(%)           票数    比例(%)

A股                    83,858,821,333   99.998277    1,444,500     0.001723

H股                    12,763,805,888   99.784793   27,527,825     0.215207

合计:                 96,622,627,221   99.970024   28,972,325     0.029976



  3、议案名称:经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道

会计师事务所审计的公司 2019 年度财务报告

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型                         同意                       反对

                                票数 比例(%)           票数      比例(%)

A股                    83,858,849,633   99.998312    1,415,800     0.001688

H股                    12,764,144,188   99.787438   27,189,525     0.212562

合计:                 96,622,993,821   99.970404   28,605,325     0.029596



  4、议案名称:中国石化 2019 年度利润分配方案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型                         同意                       反对

                                票数 比例(%)           票数    比例(%)

A股                    83,860,457,330   99.999282     601,800      0.000718

H股                    12,802,877,453   99.982577    2,231,060     0.017423

合计:                 96,663,334,783   99.997069    2,832,860     0.002931



  5、议案名称:授权中国石化董事会决定 2020 年中期利润分配方案
      审议结果:通过
      表决情况:

股东类型                         同意                        反对

                                票数 比例(%)            票数      比例(%)

A股                    83,860,456,330   99.999281      602,800      0.000719

H股                    12,802,547,553   99.980000     2,560,960     0.020000

合计:                 96,663,003,883   99.996727     3,163,760     0.003273



  6、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵

咸永道会计师事务所为中国石化 2020 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金

的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型                         同意                        反对

                                票数 比例(%)            票数     比例(%)

A股                    83,855,786,744   99.993547     5,411,786     0.006453

H股                    12,686,412,498   99.073212   118,676,015     0.926788

合计:                 96,542,199,242   99.871633   124,087,801     0.128367



  7、议案名称:授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型                         同意                       反对

                                票数 比例(%)            票数      比例(%)

A股                    83,675,425,968   99.781179   183,501,262      0.218821

H股                     3,031,868,965   27.684493 7,919,637,124     72.315507

合计:                 86,707,294,933   91.453326 8,103,138,386      8.546674
  8、议案名称:给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一

般性授权的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型                         同意                       反对

                                票数 比例(%)            票数      比例(%)

A股                    83,619,908,321   99.714816   239,152,709      0.285184

H股                     2,392,181,069   21.842652 8,559,699,020     78.157348

合计:                 86,012,089,390   90.719582 8,798,851,729      9.280418



  9、议案名称:选举刘宏斌先生为公司第七届董事会执行董事的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型                         同意                        反对

                                票数 比例(%)            票数      比例(%)

A股                    83,848,891,400   99.985576    12,096,230     0.014424

H股                    12,230,909,336   95.515859   574,199,177     4.484141

合计:                 96,079,800,736   99.393484   586,295,407     0.606516



  10、议案名称:对外提供担保的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型                         同意                        反对

                                票数 比例(%)            票数      比例(%)

A股                    83,842,786,114   99.978208    18,274,716     0.021792

H股                    12,035,736,425   94.023034   765,101,688     5.976966

合计:                 95,878,522,539   99.189571   783,376,404     0.810429
    (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    非累积投票议案
议案       议案名称                 同意                       反对
序号                              票数 比例(%)           票数 比例(%)
4     中国石化 2019 年度 1,151,229,937   99.947753      601,800     0.052247
      利润分配方案
6     关于续聘普华永道 1,146,559,351     99.530215    5,411,786    0.469785
      中天会计师事务所
      (特殊普通合伙)及
      罗兵咸永道会计师
      事务所为中国石化
      2020 年度外部审计
      师并授权董事会决
      定其酬金的议案
9     选举刘宏斌先生为 1,139,664,007     98.949761   12,096,230    1.050239
      公司第七届董事会
      执行董事的议案


    (三)关于议案表决的有关情况说明

    第 7 项和第 8 项议案为特别决议议案,已分别获得出席股东年会的股东及股

东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。



    三、律师见证情况

    1、股东年会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

    律师:高巍、许敏

    2、律师见证结论意见:
    会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人

资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定,会议

的表决结果有效。

    根据香港联交所上市规则,公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司

被委任为股东年会的点票监察员。


    四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会决议;

2、经见证律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。




                                        中国石油化工股份有限公司

                                                  2020 年 5 月 19 日