股票代码：600028            股票简称：中国石化           公告编号：2020-42




                 中国石油化工股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告

    中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十

八次会议（简称“会议”）于 2020 年 9 月 30 日发出书面通知，10 月 20 日以书面形

式发出材料，于 10 月 28 日以书面方式召开。

    应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》

的规定。会议审议通过了以下事项：

    一、中国石化2020年第三季度报告

    详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国

石油化工股份有限公司2020年第三季度报告》。

    二、关于中石化巴陵石油化工有限公司实施资产重组（简称“本次一体化资产

重组”）的议案

    根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，本次一体化资产重组构成了中

国石化与控股股东中国石油化工集团有限公司之间的关联交易（简称“本次关联交


                                      1
易”），本次关联交易应遵守申报及公告的规定，毋须遵守有关独立股东批准的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易未达到对外披露标准，亦无

需提交公司股东大会审议。

    公司全体独立非执行董事在该议案提交董事会审议前，均进行事前认可，并发

表了同意的独立意见，认为本次关联交易按照一般商业条款进行，定价方式及有关

协议条款合理、公允，符合相关法律法规、规范性文件的规定，对独立股东而言公

平合理，符合公司及其股东的整体利益，未发现损害公司独立股东和中国石化利益

的情形。公司全体独立非执行董事一致同意本次关联交易。对本次关联交易投票表

决时，关联董事张玉卓、马永生、喻宝才、刘宏斌、凌逸群、张少峰均予以回避。

    详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的海外监

管公告《中国石化 H 股公告》。

    前述第一项议案同意票数为 9 票，无反对票和弃权票；第二项议案因涉及关联

交易，关联董事回避表决，非关联董事均同意该议案。

    特此公告。




                                                                 承董事会命

                                                         副总裁、董事会秘书

                                                                     黄文生

                                                             2020年10月28日




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