股票代码：600028             股票简称：中国石化           公告编号：2021-04




                 中国石油化工股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

    中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第二

十次会议（简称“会议”）于 2021 年 1 月 18 日发出书面通知和会议资料，于 2021 年

1 月 28 日以书面方式召开。

    应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的

规定。会议审议通过了以下事项：

    一、公司与国家石油天然气管网集团有限公司2020-2021年日常关联交易事项的

议案。

    公司全体独立非执行董事在本议案提交会议审议前均进行了事前认可，并发表

了同意的独立意见，认为公司与国家石油天然气管网集团有限公司2020-2021年日常

关联交易基于日常及一般业务往来，交易价格公允，符合公司商业利益，不存在损害

公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露


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的《中国石油化工股份有限公司日常关联交易公告》。

    二、《中国石油化工股份有限公司信息披露管理规定》。

    三、《中国石油化工股份有限公司投资者关系管理规定》。

    四、《内部控制手册（2021年版）》。

    上述第一项议案因涉及关联交易，关联董事凌逸群先生回避表决，非关联董事均

同意该议案；其他议案同意票数为 9 票，无反对票和弃权票。

    特此公告。




                                                                   承董事会命

                                                           副总裁、董事会秘书

                                                                       黄文生

                                                                2021年1月28日




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