股票代码：600028       股票简称：中国石化               公告编号：2021-34


                      中国石油化工股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    临时股东大会召开日期：2021年10月20日

    临时股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



    一、   召开会议的基本情况

   (一)    股东大会类型和届次

   2021 年第一次临时股东大会（简称“临时股东大会”或“本次股东大会”）

   (二)    股东大会召集人

   中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）董事会

   (三)    投票方式

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司的 A 股股东既可

参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统

参加网络投票。

   (四)    现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 10 月 20 日       09:00:00

   召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号昆泰嘉华酒店

   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 20 日

                       至 2021 年 10 月 20 日

                                         1
      网络投票时间：1、通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 10 月 20 日 9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2、通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 10 月 20

日 9:15-15:00。

      (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)    涉及公开征集股东投票权

      无

      二、    会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                                  投票股东类型
     序号                     议案名称
                                                                A 股及 H 股股东

 非累积投票议案

 1           截至 2024 年 12 月 31 日止三年持续关联交                   √

             易及有关授权的议案

 2           关于修订《公司章程》的议案                                 √

第 1 项议案具体内容包括：审议批准更新截至 2024 年 12 月 31 日止三年持续关联交易（包括各
自相关的建议上限）；2．审议批准、认可和确认中国石化与中国石油化工集团有限公司签署的《关
联交易第六补充协议》；3．授权马永生董事代表中国石化签署有关文件或补充协议或契据，并根据
董事会通过的决议作出必要或适宜的行动。

      1、 议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过。

前述会议的决议公告已于 2021 年 8 月 30 日刊登在中国石化指定披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

      2、 特别决议议案：2

      3、 对中小投资者单独计票的议案：1
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：1


                                           2
    应回避表决的关联股东名称：中国石油化工集团有限公司

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、     股东大会投票注意事项

    (一)     公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以

登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进

行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其

全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)     同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。

    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、     会议出席对象

    (一)     股东及股东委托代理人

    在 2021 年 9 月 17 日（星期五）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司的中国石化境内股东名册内的 A 股股东有权出席临时股东大会（具

体情况详见下表）。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参会表决。该代理

人不必是公司股东。

      股份类别              股票代码        股票简称        股权登记日

           Ａ股              600028         中国石化         2021/9/17

    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)     公司聘请的常年法律顾问。

    (四)     相关工作人员。

    五、     会议登记方法

    (一) 股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东

为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其
他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。

                                        3
    (二) 欲出席现场会议的股东应当于 2021 年 9 月 30 日（星期四）或之前每个工作

日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30 将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真

的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签署及寄回

回条的合资格股东，仍可出席临时股东大会。

    六、   其他事项

    (一) 会议联系方式：

    联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 中国石化董事会办公室

    邮编：100728

    联系人：陈冬冬

    联系电话：010-59969671

    传真：010-59960386

    (二) 本次股东大会不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费自理。

    (三) 中国石化 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地

址为：上海市浦东新区杨高南路 188 号。

    特此公告。



                                              中国石油化工股份有限公司董事会

                                                              2021 年 9 月 3 日

    附件 1：股东大会回条

    附件 2：授权委托书



     报备文件

    第八届董事会第二次会议决议




                                        4
附件 1

                                 股东大会回条
致：中国石油化工股份有限公司

本人（或吾等）(附注 1)：__________________（中/英文姓名），为中国石油化工股份有限
                  (附注 2)
公司 A 股／H 股          之持有人，兹确认，本人（或吾等）愿意（或由委托代理人代

为）出席 2021 年 10 月 20 日（星期三）上午 9 时整在北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12

号昆泰嘉华酒店召开的 2021 年第一次临时股东大会。

   股东签名（盖章）

   身份证号码（营业执照号码）

   股东持股数

   股东账号

   地址

   联系电话

   日期（年/月/日）



   拟提问的问题清单

   （可另附）



附注：

1.请用正楷填上全名（中文或英文）（需与公司股东名册上所载的相同）。

2.请删去不适用者。
3.欲出席现场会议的股东应当于 2021 年 9 月 30 日（星期四）或之前每个工作日上午

9:00-11:30，下午 2:00-4:30 将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真的方式

送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签署及寄回回条的

合资格股东，仍可出席股东大会。




                                         5
附件 2



                                    授权委托书
中国石油化工股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）/大会主席（附注 1），联系电话：_____________，为本单位
（或本人）的代理人，代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 20 日召开的贵公司
2021 年第一次临时股东大会，审议股东大会通知所载的决议案，并代表本单位（或本
人）依照下列决议案投票。如无作出指示，则代理人可自行决定投赞成票或反对票。




委托人持股数（A 股/H 股）（附注 3）：


委托人股东帐户号：


 序号         非累积投票议案名称                     同意（附注 4） 反对（附注 4）

 1            截至 2024 年 12 月 31 日止三年持
              续关联交易及有关授权的议案

 2            关于修订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）（附注 5）：


委托人身份证号（附注 5）：




受托人签名（附注 6）：


受托人身份证号（附注 6）：


委托日期： 年            月   日



                                           6
附注：

1. 请用正楷填上代理人的姓名或名称。如未填上姓名，则股东大会主席将出任阁下的

代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为中国石化股东，

但必须亲自代表阁下出席股东大会。对本授权委托书的每项变更，将须由签署人签字方

可。

2. 请删去不适用者。

3. 请填上以阁下名义登记与授权委托书有关的股份数目。如未有填上数目，则中国石

化股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股数。

4. 谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」号；

如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，

受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》规定，投弃权票、

放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

5. 请用正楷填上委托人的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则本表格必须加盖法

人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。

6. 请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

7. A 股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于股东大

会现场会议指定召开时间 24 小时前送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第

（一）条】。




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