股票代码：600028           股票简称：中国石化           公告编号：2023-15


                     中国石油化工股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
         大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知


     中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年5月30日

        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次

    2022 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2023 年第一次 A 股类别股东大会（简

称“A 股类别股东大会”）和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（简称“H 股类别股东

大会”，与股东年会、A 股类别股东大会合称为“股东大会”）。

    （二）股东大会召集人

    中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）董事会。

    （三）投票方式

    本次股东年会和 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，

H 股类别股东大会采用现场投票的表决方式。公司的 A 股股东既可参与现场投票，

也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期、时间：2023 年 5 月 30 日   9 点 00 分将依次召开股东年会、A 股

类别股东大会和 H 股类别股东大会。

    召开地点：北京市朝阳区三丰北里 3 号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间


                                      1
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日

                        至 2023 年 5 月 30 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

年会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东年会召开当日的 9:15-15:00。

    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

    （七）涉及公开征集股东投票权

    无

    二、会议审议事项

    （一）股东年会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                            A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1        中国石化《2022 年董事会工作报告》                         √

2        中国石化《2022 年监事会工作报告》                         √

3        经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威          √

         会计师事务所审计的公司 2022 年财务报告

4        中国石化 2022 年度利润分配方案                            √

5        授权中国石化董事会决定 2023 年中期利润分配方案            √

6        关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及          √

         毕马威会计师事务所为中国石化 2023 年度外部审计师

         并授权董事会决定其酬金的议案

7        选举吕亮功先生为公司第八届董事会执行董事                  √

8        关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案                  √

9        授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案              √


                                          2
10      给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外     √

        资股一般性授权的议案

11      授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外     √

        资股的议案

12      关于中国石化符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案   √

13.00   关于中国石化向特定对象发行 A 股股票方案的议案       √

13.01   发行股票的种类和面值                                √

13.02   发行方式和发行时间                                  √

13.03   发行对象和认购方式                                  √

13.04   定价基准日、发行价格及定价方式                      √

13.05   发行数量                                            √

13.06   限售期                                              √

13.07   募集资金数量及用途                                  √

13.08   上市地点                                            √

13.09   滚存未分配利润安排                                  √

13.10   有效期限                                            √

14      中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案       √

15      中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论   √

        证分析报告

16      关于中国石化向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事   √

        项的议案

17      中国石化与中国石油化工集团有限公司之附条件生效的    √

        股份认购协议

18      中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金   √

        使用的可行性分析报告

19      中国石化关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、   √

        采取填补措施及相关主体承诺事项

20      中国石化未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规   √


                                      3
        划

21      授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票          √

        具体事宜的议案

22      授权董事会根据向特定对象发行股票情况相应修订《公           √

        司章程》的议案



     （二）A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案

1       授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外            √

        资股的议案

     （三）H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                H 股股东

非累积投票议案

1       授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外            √

        资股的议案



     1.各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案已经公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十五次会议、第

八届监事会第八次会议审议通过。前述会议的决议公告已于 2023 年 3 月 27 日刊登

在中国石化指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的有关内容可参见公司拟分別刊登在

上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）的

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别

股东大会资料。
     2.特别决议议案：股东年会议案 8 至 11、13、15 至 17、21、22；A 股类别股东


                                        4
大会议案 1；H 股类别股东大会议案 1

   3.对中小投资者单独计票的议案：股东年会议案 4、6、7、11 至 21

   4.涉及关联股东回避表决的议案：股东年会议案 13 至 17、21

      应回避表决的关联股东名称：中国石油化工集团有限公司

   5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票

平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网

站说明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股的数量总和。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统

行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参

加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一

意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票

一次，即：参加网络投票的 A 股股东对股东年会议案 11 的表决意见，将视同为其对

A 股类别股东大会议案 1 的表决意见。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司股东

年会及 A 股类别股东大会上进行表决。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股东及股东委托代理人

    在 2023 年 4 月 28 日（星期五）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司的中国石化境内股东名册 A 股股东有权出席股东年会和 A 股类别

股东大会（具体情况详见下表）。上述股东可以书面形式委托代理人出席会议和参会

表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别         股票代码           股票简称         股权登记日

                                      5
        Ａ股             600028          中国石化           2023/4/28

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的常年法律顾问。

    （四）相关工作人员。

    五、会议登记方法

    （一）股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的

股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董

事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。

    （二）欲出席现场会议的股东应当于 2023 年 5 月 10 日（星期三）或之前每个

工作日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30 将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄

或传真的方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签

署及寄回回条的合资格股东，仍可出席股东大会。

    六、其他事项

    （一）会议联系方式：

    联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 中国石化董事会办公室

    邮编：100728

    联系人：陈冬冬

    联系电话：010-59969671

    传真：010-59960386

    （二）股东大会不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费自理。

    （三）中国石化 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的

地址为：上海市浦东新区杨高南路 188 号。



    特此公告。



                                              中国石油化工股份有限公司董事会

                                                            2023 年 4 月 12 日


附件 1：股东大会回条

                                     6
附件 2：授权委托书



   报备文件

第八届董事会第十五次会议决议




                               7
附件 1



                               股东大会回条


致：中国石油化工股份有限公司

本人（或吾等）(附注 1)：__________________（中/英文姓名），为中国石油化工股份

有限公司 A 股／H 股(附注 2)之持有人，兹确认，本人（或吾等）愿意（或由委托代理

人代为）出席 2023 年 5 月 30 日（星期二）上午 9 时整在北京市朝阳区三丰北里 3

号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店召开的 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类

别股东大会和/或 2023 年第一次 H 股类别股东大会。

    股东签名（盖章）

    身份证号码（营业执照号码）

    股东持股数

    股东账号

    地址

    联系电话

    日期（年/月/日）



    拟提问的问题清单

    （可另附）



附注：

1.请用正楷填上全名（中文或英文）（需与公司股东名册上所载的相同）。

2.请删去不适用者。

3.欲出席现场会议的股东应当于 2023 年 5 月 10 日（星期三）或之前每个工作日上

午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30 将拟出席现场会议的回条以专人送达、邮寄或传真的

方式送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的第（一）条】。如未能签署及寄回
回条的合资格股东，仍可出席股东大会。


                                      8
附件 2



                                   授权委托书

中国石油化工股份有限公司：

         兹委托       先生（女士）/大会主席（附注 1），联系电话：______________，为
本单位（或本人）的代理人，代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召开的
贵公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会，审议股东大会通
知所载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如无作出指示，则
代理人可自行决定投赞成票或反对票。


委托人持股数（A 股/H 股）（附注 3）：

委托人股东帐户号：




2022 年年度股东大会
 序号        非累积投票议案名称                           同意（附注 4）   反对（附注 4）

 1           中国石化《2022 年董事会工作报告》

 2           中国石化《2022 年监事会工作报告》

 3           经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
             及毕马威会计师事务所审计的公司 2022 年财
             务报告

 4           中国石化 2022 年度利润分配方案

 5           授权中国石化董事会决定 2023 年中期利润分
             配方案

 6           关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普
             通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化
             2023 年度外部审计师并授权董事会决定其酬
             金的议案


                                          9
7       选举吕亮功先生为公司第八届董事会执行董
        事

8       关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案

9       授权中国石化董事会决定发行债务融资工具
        的议案

10      给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境
        外上市外资股一般性授权的议案

11      授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境
        外上市外资股的议案

12      关于中国石化符合向特定对象发行 A 股股票
        条件的议案

13.00   关于中国石化向特定对象发行 A 股股票方案
        的议案

13.01   发行股票的种类和面值

13.02   发行方式和发行时间

13.03   发行对象和认购方式

13.04   定价基准日、发行价格及定价方式

13.05   发行数量

13.06   限售期

13.07   募集资金数量及用途

13.08   上市地点

13.09   滚存未分配利润安排

13.10   有效期限

14      中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股
        票预案

15      中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股
        票方案的论证分析报告




                                  10
 16          关于中国石化向特定对象发行 A 股股票涉及
             关联交易事项的议案

 17          中国石化与中国石油化工集团有限公司之附
             条件生效的股份认购协议

 18          中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股
             票募集资金使用的可行性分析报告

 19          中国石化关于向特定对象发行 A 股股票摊薄
             即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事
             项

 20          中国石化未来三年（2023 年-2025 年）股东分
             红回报规划

 21          授权董事会全权办理公司本次向特定对象发
             行 A 股股票具体事宜的议案

 22          授权董事会根据向特定对象发行股票情况相
             应修订《公司章程》的议案


2023 年第一次 A 股类别股东大会

 序号        非累积投票议案名称                          同意（附注 4）   反对（附注 4）

 1           授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境

             外上市外资股的议案




委托人签名（盖章）（附注 5）：
                  （附注 5）
委托人身份证号             ：



受托人签名（附注 6）：

受托人身份证号（附注 6）：

委托日期： 年            月     日




                                         11
附注：

1.请用正楷填上代理人的姓名或名称。如未填上姓名，则股东大会主席将出任阁下的

代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为中国石化股

东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。对本授权委托书的每项变更，将须由签署

人签字方可。

2.请删去不适用者。

3.请填上以阁下名义登记与授权委托书有关的股份数目。如未有填上数目，则中国石

化股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股数。

4.谨请注意：阁下如欲投票赞成决议案，请在「同意」栏内适当地方加上「√」号；

如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任何指示，

受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》规定，投弃权票、

放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

5.请用正楷填上委托人的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则本表格必须加盖法

人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。

6.请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

7.A 股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于股东

大会现场会议指定召开时间 24 小时前送达中国石化【送达地址参见六、其他事项的

第（一）条】。




                                    12