证券代码：600030         证券简称：中信证券        公告编号：临 2021-029


               中信证券股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第二十三次会议于2021年5月28日发出书面会议通知，
2021年6月7日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事5人，实际表决
董事5人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
    一、同意以下事项提交公司股东大会审议：
    《关于调整公司非执行董事、独立非执行董事及监事补助的预案》

    以上事项经公司董事会薪酬与考核委员会预审，独立董事发表了独立意见。
    因与本预案无利害关系的董事人数不足董事会全体人数的一半，根据公司《章
程》相关规定，直接提交股东大会审议。
    二、本次董事会审议通过以下议案：
    1、《关于拟定公司<风险偏好管理办法>和<2021年度风险偏好陈述书>的议案》
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    2、《关于提议召开公司股东大会的议案》
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    根据该议案，公司股东大会将于2021年在北京召开，公司董事会授权董事长
张佑君先生确定本次股东大会的具体召开时间。

    特此公告。




                                              中信证券股份有限公司董事会
                                                    2021年6月7日