证券代码：600030         证券简称：中信证券        公告编号：临 2021-036


                 中信证券股份有限公司
           第七届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   本公司第七届董事会第二十四次会议于2021年7月8日发出书面会议通知，
2021年7月16日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表
决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规
定。
   全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
   一、《关于设立特殊资产部的议案》

   表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
   本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会预审通过。
   二、《关于对广证领秀投资有限公司减资的议案》
   表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
   本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会预审通过。
   三、《关于通过境外子公司对外投资的议案》
   表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
   本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会预审通过。

   四、《关于通过境内子公司对外投资的议案》
   表决情况：公司执行董事、董事长张佑君先生作为关联/连董事，回避了该议
案的表决，非关联/连董事对本议案进行了表决，未有反对票或弃权票。本议案获
得通过。
   本议案事先经公司第七届董事会发展战略委员会、关联交易控制委员会预审
通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

   特此公告。
                                              中信证券股份有限公司董事会

                                                    2021年7月16日