证券代码：600030           证券简称：中信证券         公告编号：临 2021-059


                中信证券股份有限公司
          第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第三十一次会议于2021年12月3日发出书面会议通知，
2021年12月10日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事6人，实际表
决董事6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规
定。
    全体参加表决的董事审议并通过了《关于变更公司财务负责人的议案》（此
议案经公司董事会提名委员会事前审核，并经独立董事发表同意意见）。
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：
    1.同意聘任史本良先生接替李冏先生担任公司财务负责人（CFO），李冏先生
不再担任公司财务负责人（CFO），仍担任公司总司库职务；
    2.同意授权公司经营管理层办理前述任职变更的报备手续。
    史本良先生（详见后附简历）具备法律法规及公司《章程》要求的高级管理
人员任职条件。上述变更自公司本次董事会决议之日起生效，财务负责人任期至
第七届董事会任期期满为止。

    特此公告。


    附件：史本良先生简历




                                                中信证券股份有限公司董事会
                                                      2021年12月10日




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附件：


    史本良先生：公司副财务总监、计划财务部行政负责人。史先生于2000年在
公司参加工作，曾任计划财务部资产管理业务核算会计、总账核算会计主管、B角、
联席负责人等职务，现兼任华夏基金管理有限公司监事、中信金石基金管理有限
公司董事、中信并购基金管理有限公司董事、金石泽信投资管理有限公司董事、
安徽交控金石私募基金管理有限公司董事、深圳前海基础设施投资基金管理有限
公司董事、信保（天津）股权投资基金管理有限公司董事。史先生于1997年获上
海财经大学金融学专业学士学位，于2000年获南开大学金融学专业硕士学位。
    截至目前，史本良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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