证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2009-025

    福建发展高速公路股份有限公司

    关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2009 年12 月28 日（星期一）上午9:30 时

    ●股权登记日：2009 年12 月23 日

    ●会议召开地点：本公司会议室

    ●会议方式：现场投票

    ●是否提供网络投票：否

    根据福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

    五届董事会第五次会议决议公告，决定于2009 年12 月28 日召开本公司2009

    年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

    一、会议基本情况

    1、召开时间：2009 年12 月28 日（星期一）上午9:30 时

    2、召开地点：本公司会议室

    3、召集人：本公司董事会

    4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

    二、会议审议事项

    序号 提议内容 是否为特别决议事项

    1 《关于变更2009 年度财务报表审计机构的议案》 否

    披露情况：

    上述议案已经公司五届五次董事会审议通过，会议决议公告参见上海证券

    交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fjgs.com.cn）及2009 年

    11 月17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。2

    三、会议出席对象

    1、2009 年12 月23 日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结

    算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会

    的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股

    东代理人不必是公司的股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    四、参会方法

    1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印

    件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,

    代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托

    书、法人股东帐户卡和本人身份证。

    2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人

    出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、

    本人身份证和委托人股东帐户卡。

    3、拟出席会议的股东请于2009 年12 月28 日前将上述资料的复印件邮寄或

    传真至本公司,出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法

    参加股东大会的必备条件。

    五、其他事项：

    1、公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。

    2、会议联系方式：

    联系部门：公司证券投资部

    联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

    通讯地址：福州市东水路18 号福建交通综合大楼26 层

    福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001

    特此通知。

    福建发展高速公路股份有限公司

    董事会

    2009 年12 月11 日3

    附件一：股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有

    限公司二OO 九年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

    序表决权指示

    号

    议 案

    赞成 反对 弃权

    1 《关于变更2009 年度财务报表审计机构的议案》

    如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决

    权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

    委托人姓名：

    身份证号码：

    持股数：

    股东账号：

    受托人姓名：

    身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：