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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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福建高速2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600033_20240621_OSCU.pdf
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2024-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2024-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2024-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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福建高速关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600033_20240531_4MTG.pdf
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2024-05-31
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福建高速第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600033_20240531_XTDQ.pdf
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2024-05-31
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福建高速2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600033_20240531_5ST3.pdf
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2024-05-31
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福建高速关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600033_20240531_LIJL.pdf
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2024-05-09
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福建高速关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600033_20240509_3BRF.pdf
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2024-05-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算议案
4 2024年度财务预算预案
5 2023年度及2024年度中期利润分配议案
6 2023年年度报告
7 关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案
8 关于聘请2024年度审计机构的议案
9 福建高速股东回报规划(2024-2026年)
10.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
10.01 方晓东
10.02 李晟
10.03 杨建国
10.04 徐梦
10.05 张善金
10.06 陈裕平
10.07 钟永元
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
11.01 李芸
11.02 许明
11.03 刘宁
11.04 陈建华
12.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
12.01 罗龙晖
12.02 陈洁
12.03 张瑞环
12.04 余根华 |
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2024-05-07
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福建高速关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600033_20240507_D54Q.pdf
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2024-04-30
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福建高速第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600033_20240430_R0QF.pdf
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2024-04-30
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福建高速关于会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600033_20240430_853J.pdf
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2024-04-30
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福建高速第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600033_20240430_01OW.pdf
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2024-04-18
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福建高速第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600033_20240418_YS4Z.pdf
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2024-04-18
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福建高速2024年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600033_20240418_XQ42.pdf
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2024-04-18
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福建高速第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600033_20240418_MRQS.pdf
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2024-04-18
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福建高速关于修订公司《章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600033_20240418_YU7H.pdf
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2024-04-18
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福建高速2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600033_20240418_NDOX.pdf
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2024-04-18
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福建高速2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600033_20240418_WLDT.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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福建高速2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600033_20231219_5BEX.pdf
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2023-12-19
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福建高速第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600033_20231219_9VWQ.pdf
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2023-12-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《独立董事制度》的议案
2 关于选举李晟先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2023-12-01
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福建高速2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600033_20231201_TF9Q.pdf
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2023-12-01
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福建高速第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600033_20231201_VQY4.pdf
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2023-12-01
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福建高速关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600033_20231201_U2BN.pdf
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2023-10-31
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福建高速2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600033_20231031_I2KZ.pdf
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