| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-12
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2002年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,713,449,491.99 5,563,741,584.84
股东权益(不含少数股东权益) 2,828,237,570.96 2,573,206,784.51
每股净资产 3.4407 3.7565
调整后的每股净资产 3.4405 3.7562
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 134,808,632.36 427,016,561.14
每股收益 0.1137 0.3103
净资产收益率(%) 3.30 9.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.06 8.85 |
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2003年10月28日召开三届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过追加2003年度泉厦高速公路路面中修预算的议案：同意公司在原年
度预算基础上追加路段中修预算1323万元 |
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2004-05-28
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2003年度派息及送股实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建发展高速公路股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股
本822000000股为基数，每10股送2股派1.50元(均含税)。
股权登记日：2004年6月2日
除权除息日：2004年6月3日
新增可流通股份上市日：2004年6月4日
现金红利发放日：2004年6月10日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.3108元。
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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公布取消召开2004年度第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司原定于2004年7月13日召开2004年第一次临
时股东大会，审议《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》。由于公
司与政府有关审批部门尚未就浦南高速公路收费权经营年限事项取得一致意见，
在浦南高速公路投资收益方面存在不确定因素，故公司决定取消召开2004年度第
一次临时股东大会 |
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600033)“福建高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,648,320,499.78 5,631,701,029.37
股东权益(不含少数股东权益) 2,970,777,498.99 2,879,805,145.14
每股净资产 3.0117 3.5034
调整后每股净资产 3.0117 3.5034
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 541,050,475.16 398,947,253.69
净利润 214,274,761.85 161,601,988.31
扣除非经常性损益后的净利润 176,426,719.48 158,618,179.20
全面摊簿每股收益 0.2172 0.1966
全面摊簿净资产收益率(%) 7.21 5.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3504 0.3555
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2004-08-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年7月23日，福建省人民政府办公厅下发了有关紧急通知，经省政府研
究，决定从7月24日零点起(截止时间另行通知)，在全省范围内对整车运载本省
地产新鲜水果的车辆免予征收道路(包括高速公路、桥梁、隧道)车辆通行费。
福建发展高速公路股份有限公司7月24-31日的车辆通行费统计数据显示，公
司下辖的福泉高速和泉厦高速整车运载本省地产新鲜水果的车辆通行费免征额约
为3-3.5万元/日。
目前，福建省交通厅和福建省农业厅等部门根据《通知》精神，正在对整车
运载本省地产新鲜水果的车辆免予征收车辆通行费制定具体实施细则。
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2001-12-31
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2001.12.31是福建高速(600033)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-08-15
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(600033)“福建高速”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2003年8月13日召开三届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于追加2003年度贷款额度的议案：同意公司在二届十八次董事会
已审批的2003年2亿元银行贷款额度的基础上，追加申请1.5亿元银行流动资金贷
款。贷款期限在三年以内，贷款担保为信用担保。
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2004-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2004年10月10日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案。
(600033)“福建高速”公布关于控股子公司减少注册资本的公告
福建发展高速公路股份有限公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司(
下称：福泉公司)于2004年10月11日召开2004年第一次临时股东大会，审议通过
关于减少福泉公司注册资本的议案，同意将福泉公司注册资本由现有的6.8亿元
减少为0.8亿元，实际减少注册资本6亿元。公司持有福泉公司63.06%股权，将分
得现金37836万元。福泉公司减少注册资本后，各股东持股比例保持不变。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600033)“福建高速”
日前，福建省人民政府以有关文同意批准浦南高速公路25年收费经营年限(
自通车之日起计算)，福建发展高速公路股份有限公司投资浦南高速公路的有关
政府审批文件已准备就绪。有鉴于此，公司于2004年9月8日以通讯表决方式召开
三届八次董事会，会议决定于2004年10月10日上午召开2004年第一次临时股东大
会，审议关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案。
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2004-10-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司原定于2004年7月13日召开公司2004年第一次临时股东大会,审议《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》(详见本公司公告和股东大会资料,分别登载于2004年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n),后因浦南高速公路收费权经营年限尚未如期取得政府批文,本公司决定取消召开2004年度第一次临时股东大会。
日前,福建省人民政府以闽政办函[2004]80号文同意批准浦南高速公路25年收费经营年限(自通车之日起计算),公司投资浦南高速公路的有关政府审批文件已准备就绪。有鉴于此,2004年9月8日,本公司以通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议,应到董事9人,实到董事9人,会议决定于2004年10月10日召开公司二 O O四年第一次临时股东大会,审议《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》。现将股东大会有关事项通知如下:
(一)、会议时间：2004年10月10日上午9时
(二)、会议地点：福州市五四路福建经贸会展中心酒店
(三)、会议议程:审议《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》。
(四)、参加人员:
1、凡在2004年9月27日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
(五)、登记办法:
1、国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证和股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。
2、社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。
(六)、登记时间及地点:
2004年9月28日至10月9日,在福州市东水路18号福建交通综合大楼26层本公司证券投资部登记。股东也可通过电话、传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司的方式办理登记手续。
(七)、其他事项：
1、公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366传真：0591-87077266
通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
福建发展高速公路股份有限公司
邮政编码：350001
特此通知。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2004年9月8日
附件：股东大会授权委托书
委托书
兹委托先生(女士)代表我个人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-05
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2004年3月3日召开三届四次董事会及
三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本822000000股为
基数，向全体股东每10股送2股派现金红利1.50元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年审
计机构的议案。
四、通过关于贷款额度的议案：公司董事会授权董事长在5亿元贷款额度
内适时向商业银行贷款并签署有关合同文本，贷款期限在三年以内，授权有
效期自2004年3月3日起至公司审议2005年度财务预算的董事会召开之日止。
五、通过增补独立董事人选的议案。
六、同意陈国霖辞去公司副总经理职务。
七、通过更换部分监事人选的议案。
以上有关事项尚须经公司2003年度股东大会审议通过，具体会议时间另
行通知 |
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2004-03-05
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 881,823,472.14 702,678,281.60
净利润 306,567,937.27 260,142,249.56
总资产 5,631,701,029.37 5,563,741,584.85
股东权益(不含少数股东权益) 2,879,805,145.14 2,607,456,784.51
全面摊薄每股收益 0.3730 0.3798
每股净资产 3.5034 3.8065
调整后的每股净资产 3.5034 3.8062
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6842 0.6320
全面摊薄净资产收益率(%) 10.65 9.98
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送2股派1.50元(含税) |
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2004-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-10
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(600033)“福建高速”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2003年4月9日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及其摘要。
二、批准2002年度利润分配方案。
三、批准关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所为2003年度
审计机构的议案。
四、批准关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案。
五、批准关于更换监事人选的议案。
六、批准2002、2003年度泉厦、福泉高速公路养护关联交易的议案。
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2003-03-22
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(600033)“福建高速”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2003年3月19日以通讯表决方式召开二届
十九次董事会，会议同意公司控股股东福建省高速公路有限公司将下列临时议
案提请公司2002年度股东大会审议：1、2002年度泉厦高速公路11项专项养护合
同；2、2002年度福泉高速公路15项专项养护合同；3、《2003年度泉厦高速公
路养护合同》；4、《2003年度福泉高速公路养护承包合同》。
(600033)“福建高速”公布关联交易公告
福建发展高速公路股份有限公司2002年与福建省高速公路养护工程有限公
司(以下简称“养护公司”)先后共签定了泉州-厦门高速公路11项专项养护合同，
2002年泉厦高速公路专项养护共计发生费用752.79万元。
福建省福泉高速公路有限公司(以下简称“福泉公司”)2002年与养护公司
先后共签定了福州-泉州高速公路15项专项养护合同，2002年福泉高速公路专项
养护共计发生费用905.59万元。
上述关联交易未及时提请公司召开股东大会审批，故将提交2002年度股东
大会审议。
2003年3月19日，公司与养护公司签定《2003年度泉厦高速公路养护承包合
同》，继续将2003年泉厦高速公路日常养护维修和部分专项养护工程发包给养
护公司。合同约定2003年泉厦高速公路日常养护金额为800万元，专项养护工程
暂定金额为1275万元，双方将根据招投标或议标情况另行签订补充合同。2003
年3月20日，福泉公司与养护公司签定《2003年福泉高速公路养护承包合同》，
继续将2003年福泉高速公路的日常养护维修和部分专项养护工程发包给养护公
司。合同约定2003年福泉高速公路日常养护金额为1327万元，专项养护工程暂
定金额为1108万元。
以上交易属关联交易。
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2003-02-15
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(600033)“福建高速”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2002年12月31日，福建省福泉高速公路经营服务有限公司(以下简称经营公
司)与福建省国土资源厅签署了《国有土地使用权租赁合同书》，经营公司向福
建省国土资源厅租赁使用福泉高速公路使用权，租赁年限30年，自2001年10月31
日至2031年10月31日，该宗土地面积为10832466.29平方米，年租金为人民币
1360万元。同日，经营公司与福建省福泉高速公路有限公司(以下简称福泉公司)
签署了《国有土地使用权转赁合同》，该《转赁合同》约定经营公司以《租赁合
同》的同等价格和条件将福州至泉州高速公路土地使用权转赁给福泉公司使用，
转赁年限30年，自2001年10月31日至2031年10月31日。因经营公司为福建发展高
速公路股份有限公司控股股东福建省高速公路有限公司之控股子公司，福泉公司
为公司控股子公司，故该《转赁合同》构成关联交易 |
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2003-02-28
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(600033)“福建高速”公布关于2002年报摘要部分内容的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2003年2月27日刊登的公司2002年年报摘
要，由于校对疏忽，年报摘要中出现部分错误，“7.5委托理财”项下委托期限
“2002.6.4-2003.6.4”应更正为“2001.6.4-2002.6.4”；约定收益中“若投
资年收益高于6%，受托人免收佣金”应更正为“若投资年收益低于6%，受托人
免收佣金” |
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2003-04-09
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召开2002年度股东大会，上午9：00时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 福建发展高速公路股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2003年2月25日于福州市东水路18号福建交通综合大楼26层本公司会议室召开,应到董事9人,实到8人,公司董事熊向荣先生未出席会议,委托董事蒋建新先生出席会议并代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议：
一、2002年度董事会工作报告。
二、2002年度总经理工作报告。
三、2002年度财务决算报告。
四、2003年度财务预算报告。
五、2002年度利润分配预案。
根据厦门天健华天有限责任会计师事务所对本公司出具的2002年度审计报告,本公司2002年度实现净利润260,142,249.56*$'元,按《公司章程》的规定,提取10%法定公积金26,014,224.96'元,提取10%法定公益金26,014,224.96'元,提取10%任意公积金26,014,224.96'元(需经股东大会批准),加上以前年度未分配利润192,047,908.19元,截止报告期末可供股东分配的利润为374,147,482.87元。
根据公司2003年度资金计划安排,从公司长远发展角度考虑,现拟以2002年末总股本685,000,000股为基数,向全体股东每10股送2股,共派发137,000,000.00元；以2002年末总股本685,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税),共派发红利34,250,000.00元,本次共计派发股利171,250,000.00元,剩余未分配利润202,897,482.87元结转下一年度。
以上分配利润方案提请公司2002年度股东大会审议。
六、2002年度报告及年度报告摘要。
七、关于2002年度厦门天健华天有限责任会计师事务所审计报酬的议案。
根据公司2002年度股东大会决议,公司聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司2002半年度和年度会计报表进行审计,审计费用为人民币90万元。
八、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所为2003年度审计机构的议案。
继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司审计机构,从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务,聘期一年。
九、关于2003年度贷款额度的议案。
2003年公司将根据现金流量差额的情况,授权董事长在贷款额度2亿元内适时向商业银行贷款,贷款期限在三年以内。
十、关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案。
由于公司搬迁至新的办公地址,拟将公司注册地址由原来的＂福州市杨桥东路118号宏杨新城2座19层＂变更为＂福州市东水路18号交通综合大楼26层＂。同时,拟将公司章程第5条：＂公司住所：福州市杨桥东路118号宏杨新城2座＂修改为：＂福州市东水路18号交通综合大楼26层＂。提请公司2002年度股东大会审议。
十一、决定于2003年4月9日召开公司2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月9日上午9：00时
2、会议地点：福州市福建经贸会展中心酒店
3、会议将审议下列议程：
(1)、2002年度报告及年度报告摘要。
(2)、2002年度董事会工作报告。
(3)、2002年度监事会工作报告。
(4)、2002年度财务决算报告。
(5)、2003年度财务预算报告。
(6)、2002年度利润分配预案。
(7)、关于2002年度厦门天健华天有限责任会计师事务所审计报酬的议案。
(8)、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所为2003年度审计机构的议案
(9)、关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案。
(10)、关于更换监事人选的议案。
鉴于郑仲苹先生因工作调动辞去公司监事职务,其原股东单位推荐官长春先生出任公司第二届监事会成员,提请公司2002年度股东大会审议该事项。
4、出席会议对象：
截止2003年4月3日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
全体股东均有权出席股东大会,亦可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
5、会议登记办法：
(1)、登记手续
国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
(2)、登记时间
2003年4月9日股东大会召开前,在大会会场登记。
6、其他事项
(1)、本次股东大会会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。
(2)、联系办法：
联系人：蒋建新、林凯
电话：0591-7077366
传真：0591-7077266
公司地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
邮政编码：350001
特此公告
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2003年2月25日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)参加2003年4月9日召开的福建发展高速公路股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：(签章)：受托人(签名)：
委托人股票帐户：受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的,应当加盖法人公章。
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2003-02-27
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(600033)“福建高速”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 556374.16 592386.26 -6.08
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 257320.67 234744.53 9.62
主营业务收入(万元) 70267.83 30368.26 131.39
净利润(万元) 26014.22 22027.63 18.10
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 23534.31 18409.82 27.84
每股收益(元) 0.3798 0.3216 18.10
每股净资产(元) 3.7565 3.4269 9.62
调整后的每股净资产(元) 3.7562 3.4259 9.64
净资产收益率(%) 10.11 9.38 7.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.50 8.33 14.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.6320 0.5088 24.21
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股派0.50元(含税) |
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2003-02-27
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(600033)“福建高速”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2003年2月25日召开二届十八次董事会及
二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：现拟以2002年末总股本685000000股为基数，
向全体股东每10股送2股，同时每10股派现金红利0.50元(含税)。
二、2002年度报告及年度报告摘要。
三、关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2003年度审计机
构的议案。
四、关于2003年度贷款额度的议案：授权董事长在贷款额度2亿元内适时向
商业银行贷款，贷款期限在三年以内。
五、关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案：拟将公司注册地址变
更为“福州市东水路18号交通综合大楼26层”。
六、鉴于郑仲苹辞去公司监事职务，其原股东单位推荐官长春出任公司第
二届监事会成员。
董事会决定于2003年4月9日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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