| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600033)“福建高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,681,021,975.40 5,631,701,029.37
股东权益（不含少数股东权益） 3,059,213,505.34 2,879,805,145.14
每股净资产 3.1014 3.5034
调整后的每股净资产 3.0996 3.5034
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 140,261,755.94 485,883,947.86
每股收益 0.0897 0.3069
净资产收益率（%） 2.89 9.90
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-01-05
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2001.01.05是福建高速(600033)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:20000万股,发行后总股本:68500万股) |
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2001-01-05
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2001.01.05是福建高速(600033)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:20000万股,发行后总股本:68500万股) |
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2001-01-08
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2001.01.08是福建高速(600033)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:20000万股,发行后总股本:68500万股) |
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2001-02-09
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2001.02.09是福建高速(600033)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.66: 发行总量:20000万股,发行后总股本:68500万股) |
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2001-01-10
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2001.01.10是福建高速(600033)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:20000万股,发行后总股本:68500万股) |
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2001-01-11
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2001.01.11是福建高速(600033)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:20000万股,发行后总股本:68500万股) |
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2001-01-11
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2001.01.11是福建高速(600033)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.66: 发行总量:20000万股,发行后总股本:68500万股) |
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2003-08-15
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(600033)“福建高速”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 5,568,324,086.37 5,563,741,584.84
股东权益(不含少数股东权益) 2,734,808,772.82 2,573,206,784.51
每股净资产 3.3270 3.7565
调整后每股净资产 3.3268 3.7562
报告期 上年同期
主营业务收入 398,947,253.69 334,410,353.01
净利润 161,601,988.31 132,227,955.48
扣除非经常性损益后的净利润 158,547,399.58 121,996,565.20
全面摊簿每股收益 0.1966 0.1930
全面摊簿净资产收益率 5.91% 5.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.97% 5.05%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3555 0.2777 |
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,现将召开公司2003年度股东大会有关事项通知如下：
一、 会议时间：
2004年5月12日上午9：00时,会议预期一天。
二、 会议地点：
福州市五四路福建经贸会展中心酒店会议室
三、 会议议程：
1、 审议公司2003年度董事会工作报告；
2、 审议公司2003年度监事会工作报告；
3、 审议公司2003年度财务决算报告；
4、 审议公司2004年度财务预算报告；
5、 审议公司2003年度利润分配预案；
6、 审议公司2003年度报告及年度报告摘要；
7、 审议公司关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所的议案；
8、 审议公司关于增补独立董事人选的议案。
(上述议案刊登于2004年3月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上)
四、 出席会议对象：
1、凡在2004年4月30日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
五、 会议登记办法：
1、国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证和股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。
2、社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。
六、登记时间及地点:
2004年5月9日至5月11日,在福州市东水路18号福建交通综合大楼26层本公司证券投资部登记。股东也可通过传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司的方式办理登记手续。公司不接受电话登记。
七、其他事项：
1、公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-7077366 传真：0591-7077266
通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
福建发展高速公路股份有限公司
邮政编码：350001
特此通知。
福建发展高速公路股份有限公司
2004年4月7日
附件：股东大会授权委托书
委托书
兹委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600033)“福建高速”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,656,233,206.80 5,631,701,029.37
股东权益(不含少数股东权益) 2,984,993,841.50 2,879,805,145.14
每股净资产 3.6314 3.5034
调整后每股净资产 3.6314 3.5034
本报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 196,431,533.83 196,431,534.83
每股收益 0.1280 0.1280
净资产收益率(%) 0.0353 0.0353
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2004-04-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2004年4月27日召开三届五次董事会及三
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过《泉厦高速公路、福泉高速公路2004年度养护合同》。
福建发展高速公路股份有限公司与福建省高速公路养护工程有限公司(下称
：养护公司)签订了《2004年度泉厦高速公路养护合同》，公司继续将2004年泉
厦高速公路日常养护维修和部分专项养护工程发包给养护公司。合同约定2004年
泉厦高速公路日常养护金额为776万元；专项养护工程暂定金额为861万元，双方
将根据招投标或议标情况另行签订补充合同。
福建省福泉高速公路有限公司(下称：福泉公司)与养护公司签订了《2004年
福泉高速公路养护承包合同》，福泉公司继续将2004年福泉高速公路的日常养护
维修和部分专项养护工程发包给养护公司。合同约定2004年福泉高速公路日常养
护金额为1187万元；专项养护工程暂定金额为1477万元，双方在实施时另行签定
合同，根据合同约定进行验收、计量和结算。
上述交易构成关联交易。
三、通过关于2004年度路面中修工程实施方案：同意公司将2004年度总额为
8799万元的泉厦高速和福泉高速公路路面中修工程采取招投标方式实施。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
会议同意三届三次监事会的提议，将以上有关事项作为临时议案提交公司20
03年度股东大会审议。
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2004年5月12日召开2003年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末公司总股本822000000股为基
数，向全体股东每10股送2股派现金红利1.5元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所的议案。
四、增补洪波为公司第三届董事会独立董事。
五、通过泉厦高速公路、福泉高速公路2004年度养护合同。
六、通过修改公司章程的议案。
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2004-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2004年11月24日以通讯表决方式召开
三届十次董事会，会议决定聘任蒋建新为公司副总经理，并兼任董事会秘书。
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2003-04-29
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-15
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-29
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2002年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-24
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(600033)“福建高速”公布2002年度派息送股实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建发展高速公路股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002
年末总股本685000000股为基数，向全体股东每10股送2股派0.50元(均为含税)。
股权登记日为2003年4月29日，除权及除息日为2003年4月30日，红股上市日为
2003年5月6日，红利发放日为2003年5月13日。
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.3165元。
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2003-04-29
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(600033)“福建高速”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 5607298937.85
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2637690549.98
每股净资产(元) 3.8506
调整后的每股净资产(元) 3.8504
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 115879911.37
每股收益(元) 0.0941
净资产收益率(%) 0.0244
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0240
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2003-04-30
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(600033)“福建高速”公布更改2002年度派息送股有关实施事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司4月24日刊登了公司2002年度分红、送股实施
方案，根据有关通知，该实施方案中红股上市日由2003年5月6日改为2003年5月12
日，红利发放日由2003年5月13日改为2003年5月15日，其他事项不变。
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2003-06-21
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(600033)“福建高速”公布关联交易补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据福建发展高速公路股份有限公司2003年5月29日的公告，公司与福建省高
速公路有限责任公司(下称：省高速)就公司收购省高速持有的福建省福泉高速公路
有限公司(下称：福泉公司)12.06%股权事宜已达成一致意见，双方同意收购价格控
制在福泉公司12.06%股权相对应净资产值的120%(38893万元)以内，最终定价现经
评估确认，本次收购价格为38800万元。
根据公司2003年5月29日的公告，公司将收购省公司投资建设的泉厦高速公路
机电工程系统，现经评估确认的本次收购价格为6268.87万元。
目前，公司正向福建省财政厅报请核准《资产评估报告》有关手续，上述两项
交易亦须经2003年6月29日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议通过后方可
生效。
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2003-05-29
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(600033)“福建高速”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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福建发展高速公路股份有限公司于2003年5月27日召开二届二十一次董事会及
二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于收购福建省福泉高速公路有限公司部分股权的议案。
二、关于收购泉州至厦门高速公路机电工程系统的议案。
三、关于控股子公司福建省福泉高速公路有限公司委托福建省高速公路有限
责任公司建设福州至于泉州高速公路机电工程系统的议案。
四、关于确定公司第三届董、监事会董、监事候选人的议案。
五、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月29日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600033)“福建高速”公布关联交易公告
福建发展高速公路股份有限公司二届二十一次董事会审议通过了《关于收购
福建省福泉高速公路有限公司(以下简称福泉公司)部分股权的议案》，公司拟收
购福建省高速公路有限责任公司(以下简称省高速)持有的福泉公司12.06%股权，
该股权相对应净资产帐面值为32411万元，本次收购价格将控制在该帐面值的120%
(38893万元)以内，最终定价待出具资产评估报告后，由交易双方协商确定。
公司二届二十一次董事会审议通过了《关于收购泉厦高速公路机电工程系统
的议案》和《关于控股子公司福泉公司委托省高速建设福泉高速公路机电工程系
统的议案》。公司拟收购省高速投资建设的泉厦高速公路机电工程系统；同时，
拟委托省高速建设福泉高速公路机电工程系统。收购泉厦高速公路机电工程系统
的收购价格根据交易双方共同委托中企华资产评估有限责任公司为本次收购出具
的资产评估报告确定，资金来源为银行贷款；福泉公司委托省高速建设福泉高速
公路机电工程系统的交易价格控制在项目投资概算12245万元以内。
以上交易属关联交易。
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2003-06-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 福建发展高速公路股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2003年5月27日在福州市东水路18号福建交通综合大楼26层本公司会议室召开,应到董事9人,实到6人,公司董事江海先生、王文通先生、邱华炳先生分别委托董事蒋建新先生、余孔壮先生、黄金琳先生出席会议并代行表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐建辉先生主持,审议通过如下议案：
一、《关于收购福建省福泉高速公路有限公司部分股权的议案》
二、《关于收购泉州至厦门高速公路机电工程系统的议案》
三、《关于控股子公司福建省福泉高速公路有限公司委托福建省高速公路有限责任公司建设福州至于泉州高速公路机电工程系统的议案》
上述三项议案均为关联交易,具体情况详见与本报告同日刊登的关联交易公告。
四、《关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会即将任期届满,经与公司主要股东协商,确定第三届董事会董事候选人为唐建辉先生、江海先生、张再坚先生、熊向荣先生、余孔壮先生、蒋建新先生；独立董事候选人为邱华炳先生、黄金琳先生(会计专业人士)、曾五一先生。上述独立董事候选人尚需经中国证监会福州特派办审核同意后,与非独立董事候选人一并提交股东大会审议。(各位董事、监事候选人简历附后)
公司独立董事认为：公司董事候选人的任职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定,人员组成结构合理,有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构,同意上述候选人提名。
公司董事会接受王文通先生关于不担任下届董事的请求,公司董事会对王文通先生在公司任职期间忠诚地履行职责,维护股东和公司的利益,促进公司规范运作和发展等方面所发挥的重要作用和作出的贡献,给予充分地肯定,并表示衷心地感谢。
五、《关于修改公司章程的议案》。根据《公司法》及相关法律法规的要求,拟将公司章程中第129条＂董事会由九名董事组成,其中独立董事为2人。＂修改为＂董事会由九名董事组成,其中独立董事为3人。＂
六、召开公司2003年第一次临时股东大会的通知决议
1、会议时间：2003年6月29日上午9：00开始,会期半天。
2、会议地点：福州市五四路福建经贸会展中心酒店
3、会议内容：
1)审议《关于收购福泉高速公路有限责任公司部分股权的议案》
2)审议《关于收购泉厦高速公路机电工程系统的议案》
3)审议《关于控股子公司福建省福泉高速公路有限公司委托福建省高速公路有限责任公司建设福泉高速公路机电工程系统的议案》
4)选举公司第三届董事会成员、第三届监事会成员
5)审议《关于修改公司章程的议案》
4、出席会议人员：
1)凡在2003年6月20日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
2)本公司董事、监事、高级管理人员。
5、登记办法：
1)国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、本人身份证和股东帐户；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。
2)社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。6、登记时间及地点：
2003年6月25日至2003年6月27日9：00-12：00时、14：30-17：30时,在福州市东水路18号福建交通综合大楼26层福建发展高速公路股份有限公司证券投资部登记。股东也可通过传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司的方式办理登记手续。公司不接受电话登记。
7、其他事项
1)公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。
2)会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-7077366(传真：0591-7077266(
通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
福建发展高速公路股份有限公司
邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2003年5月27日
附件1：出席股东大会授权委托书
委托书
兹委托先生(女士)代表我个人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-07-01
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(600033)“福建高速”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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福建发展高速公路股份有限公司于2003年6月29日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购福建省福泉高速公路有限公司部分股权的议案。
二、通过关于收购泉州至厦门高速公路机电工程系统的议案。
三、通过关于控股子公司福建省福泉高速公路有限公司委托福建省高速公路
有限责任公司建设福州至泉州高速公路机电工程系统的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会成员。
(600033)“福建高速”公布董监事会决议公告
福建发展高速公路股份有限公司于2003年6月29日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举唐建辉为公司董事长。
二、聘任熊向荣为公司总经理。
三、聘任蒋建新为公司董事会秘书、林凯为公司证券事务代表。
四、选举邱榕木为公司第三届监事会召集人。
(600033)“福建高速”公布关联交易补充公告
根据福建发展高速公路股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过的
《关于收购福建省福泉高速公路有限公司部分股权的议案》，公司于2003年6月
29日与福建省高速公路有限责任公司签署了相关股权收购协议，并于次日向其支
付了首期收购款2亿元，占总交易金额的51.55%。从2003年7月1日起，福建省高
速公路有限责任公司原持有的福建省福泉高速公路有限公司12.06%股权相对应权
益归公司所有。
根据公司2003年第一次临时股东大会审议通过的《关于收购泉州至厦门高速
公路机电工程系统的议案》，公司于2003年6月29日与福建省高速公路有限公司签
署了《关于收购泉厦高速公路机电工程系统的协议书》。
根据公司2003年第一次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司福建省福
泉高速公路有限公司委托福建省高速公路有限责任公司建设福州至泉州高速公路
机电工程系统的议案》，福建省福泉高速公路有限公司于2003年6月29日与福建省
高速公路有限公司签署了相关的委托建设合同。
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2004-04-08
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度
股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等事项 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-12
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2002年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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