| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600033)“福建高速”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 5,512,758,278.28 5,589,677,054.08
股东权益(不含少数股东权益) 3,223,268,033.84 3,151,612,344.81
每股净资产 3.2677 3.1951
调整后的每股净资产 3.2676 3.1949
2005年 2004年
主营业务收入 1,267,303,184.02 1,141,431,796.35
净利润 416,895,689.03 394,943,669.34
每股收益(全面摊薄) 0.4226 0.4004
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.93 12.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7561 0.6852
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税) |
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2006-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2006年3月27日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本986400000股为基数，每10股派3.50元(含税)。
二、通过关于贷款额度的议案。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
五、通过关于确定公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过《公司章程》(修订稿)的议案。
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议批准。
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2006-02-28
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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福建发展高速公路股份有限公司2005年度业绩快报财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异, 请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 126730 114143
主营业务利润 86996 74138
利润总额 78358 72707
净利润 41210 39494
每股收益(元) 0.42 0.40
净资产收益率(%) 12.80 12.53
每股净资产(元) 3.26 3.20
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600033)“福建高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,565,728,862.32 5,589,677,054.08
股东权益(不含少数股东权益) 3,145,878,032.27 3,151,612,344.81
每股净资产 3.1893 3.1951
调整后的每股净资产 3.1873 3.1949
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 579,218,322.37
每股收益 0.1173 0.3442
净资产收益率(%) 3.68 10.79 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600033)“福建高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,567,710,660.32 5,589,677,054.08
股东权益(不含少数股东权益) 3,030,191,915.75 3,151,612,344.81
每股净资产 3.0720 3.1951
调整后的每股净资产 3.0712 3.1949
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 621,729,034.70 541,050,475.16
净利润 223,819,570.94 214,274,761.85
扣除非经常性损益后的净利润 221,719,113.33 176,426,719.48
每股收益 0.2269 0.2172
净资产收益率(%) 7.39 7.21
经营活动产生的现金流量净额 388,494,805.61 345,622,190.92 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，登记日 ，2005-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布2004年度分红派息的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司在6月9日公告中的分红派息方案是：向全体股东按每10股派发现金红利3.5元(含税)，A股流通股个人股东扣税后实际每10股派发现金2.8元。现根据2005年6月13日财政部、国家税务总局发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知，公司流通股个人股东扣税后实际每10股派发现金3.15元 |
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2005-06-09
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本986400000股为基数，每10股派3.50元(含税)。
股权登记日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
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2005-05-27
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公布更换财务总监人选的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2005年5月26日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议接受连雄辞去公司财务总监的请求，聘任林涓为公司财务总监 |
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2005-05-24
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600033)“福建高速”
近日，福建发展高速公路股份有限公司收到《财政部、国家税务总局关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》。自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税率征收营业税。公司及控股子公司福建省福泉高速公路有限公司现有高速公路车辆通行费收入营业税税率为5%，自同日起将减按3%的税率缴纳 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2005年5月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告。
三、通过增补公司监事的议案。
四、通过续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-23
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因未刊登股东大会决议公告，5月23日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600033)“福建高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,714,438,649.63 5,589,677,054.08
股东权益(不含少数股东权益) 3,261,494,657.24 3,151,612,344.81
每股净资产 3.3065 3.1951
调整后的每股净资产 3.3065 3.1951
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 186,833,912.34 186,833,912.34
每股收益 0.1114 0.1114
净资产收益率(%) 0.0337 0.0337 |
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2005-04-19
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2005年4月15日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-22 |
召开股东大会 |
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| 福建发展高速公路股份有限公司
关于召开二OO四年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
1、召开时间：2005年5月22日(星期日)上午9点
2、召开地点：厦门市白鹭洲酒店会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、公司2004年年度董事会工作报告；
2、公司2004年年度监事会工作报告；
3、公司2004年年度财务决算报告；
4、公司2005年年度财务预算报告；
5、公司2004年年度利润分配方案；
6、公司2004年度报告；
7、关于增补公司监事的议案；
8、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其2004年审计业务报酬的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修改《董事会工作规则》的议案；
12、关于修改《监事会工作规则》的议案。
披露情况：
第1-9项议案刊登于2005年3月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上,第10-13项议案刊登于本日的《中国证券报》和《上海证券报》,所有议案亦登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.fjgs.com.cn)上。
三、会议出席对象
1、凡于2005年5月13日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
四、登记方法
1、国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。
2、社会公众股股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、本人身份证和股东帐户。
3、拟出席会议的股东请于2005年5月20日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并注明出席股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
五、其他事项：
1、公司股东大会与会股东交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077266
通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
福建发展高速公路股份有限公司
邮政编码：350001
特此通知。
福建发展高速公路股份有限公司
2005年4月15日
附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-04-01
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2004年报摘要数据更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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福建发展高速公路股份有限公司2005年3月30日对外披露的2004年年报摘要中，因工作人员疏忽，误将资产负债表中的“期初数”输入为“期末数”，“期末数”输入为“期初数”，现予以更正。更正内容详见2005年4月1日《上海证券报》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600033)"福建高速"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,589,677,054.08 5,631,701,029.37
股东权益 3,151,612,344.81 2,879,805,145.14
每股净资产 3.1951 3.5034
调整后的每股净资产 3.1949 3.5034
2004年 2003年
主营业务收入 1,141,431,796.35 881,823,472.14
净利润 394,943,669.34 306,567,937.27
每股收益(全面摊薄) 0.4004 0.3730
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.53 10.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6852 0.6842
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2005年3月28日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本986400000股为基数，每10股派3.50元(含税)。
二、通过关于贷款额度的议案：董事会授权董事长在贷款额度6亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，贷款期限在三年以内。授权有效期自2005年3月28日起至公司审议2006年度财务预算的董事会召开之日止。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过2005年养护业务关联交易预案。
五、通过续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所为公司2005年审计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关业务的议案。
六、通过更换监事的议案。
上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议批准。
(600033)“福建高速”公布2005年日常关联交易公告
福建发展高速公路股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与参股公司福建省高速公路养护工程有限公司及福建省福泉高速公路经营开发公司(下称：福泉经营开发公司)之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为4877万元，预计2005年度交易总金额为3380万元；公司控股子公司福建省福泉高速公路公司(下称：福泉公司)向福泉经营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权10832466.29平方米，2004年交易总金额为1360万元，预计2005年度交易总金额为1360万元；公司、福泉公司向公司控股股东福建省高速公路有限责任公司租用省交通厅综合大楼第26、25层写字楼使用，2004年的交易总金额为158万元，预计2005年度交易总金额为158万元。
上述交易中，福泉公司与福泉经营开发公司的《综合服务协议》已经于2004年底到期，今后年度的《综合服务协议》尚未签署。
(600033)“福建高速”公布调整车辆通行费车型分类和收费标准的公告
近日，福建发展高速公路股份有限公司接到福建省交通厅、福建省物价局和福建省财政厅联合下发的有关通知，经福建省人民政府批准，决定从2005年4月1日零时起调整车辆通行费车型分类和收费标准。现将公司经营的福泉和泉厦高速公路具体调整情况予以公告，详见2005年3月30日《上海证券报》 |
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2005-02-25
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司2004年度业绩快报财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异, 请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 114143 88182
主营业务利润 73202 59451
利润总额 71809 60793
净利润 38939 30657
每股收益(元) 0.3948 0.3730
净资产收益率(%) 12.50 10.65
每股净资产(元) 3.1896 3.5034
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2004-05-28
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-30
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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