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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-15
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司2006年中期资本公积转增股本的议案》 |
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2006-08-15
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600033)“G闽高速”
福建发展高速公路股份有限公司与福建省高速公路养护工程有限公司(下称：养护公司)签订《同三高速公路泉厦段日常养护合同(2006)》，公司继续将泉厦高速公路2006年度的日常养护、维修发包给养护公司，合同暂定价8286244.00元，实施时另行签订合同。同时公司计划将部分专项养护业务发包给养护公司，金额估计约为430万元，双方将根据实际情况另行签订合同。
公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司(下称：福泉公司)与养护公司签订的《福泉高速公路2006年日常养护承包合同》，将福泉高速公路2006年度的日常养护维修发包给养护公司，合同暂定价14075294.00元，实施时另行签订合同。同时福泉公司计划将部分专项养护业务发包给养护公司，金额估计约为2500万元，双方将根据实际情况另行签订合同。
上述交易构成关联交易 |
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2006-07-11
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.5股。
股权登记日：2006年7月12日
对价股份上市日：2006年7月14日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年7月14日起，公司股票简称改为“G闽高速”，股票代码保持不变 |
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2006-07-11
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-07-14 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-11
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证券简称由“福建高速”变为“G闽高速” ，2006-07-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-11
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-07-12 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-11
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-07-13 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-06
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2006年7月5日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2006年6月28日接到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-06-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600033)“福建高速”
根据有关文件的规定，福建发展高速公路股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月5日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“高速投票”。
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2006-06-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-29,恢复交易日：2006-07-14 ，2006-07-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-29,恢复交易日：2006-07-14，连续停牌 ，2006-06-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-27
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，福建发展高速公路股份有限公司现发布。
董事会决定于2006年7月5日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“高速投票”。
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2006-06-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2006年6月20日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于进一步控制公司经营成本的议案 |
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2006-06-20
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月12日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：以现有总股本98640万股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价，共支付7200万股股票给流通股股东。
二、原方案中附加承诺现调整为：
(1)福建省高速公路有限责任公司(下称：省高速公司)及华建交通经济开发中心(下称：华建交通)承诺，其所持有的原非流通股股份自方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。
(2)在方案实施后，省高速公司和华建交通承诺将在2006年至2008年年度股东大会上提议并赞同公司进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的70%。
三、非流通股股东增加的附加承诺：
(1)在方案实施后，省高速公司和华建交通承诺将提议并赞同公司2006年中期实施公积金转增股本议案：公司向全体股东实施公积金转增股本，转增比例为每10股转增5股。
(2)在方案实施后，省高速公司承诺：①在浦城－南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司(下称：浦南公司)部分股权转让给公司，以支持公司控股浦南公司。②公司对省高速公司所拥有的已通车路段享有优先购买权。③在履行必要的审批程序后将在2007年12月31日前把国家高速公路主干线沈阳-海口线福建境内的罗源-宁德高速公路注入公司。
公司股票将于2006年6月21日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年6月20日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.fjgs.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-06-12
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召开2006年股东大会 ，2006-07-05 |
召开股东大会 |
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| 《福建发展高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-21 ，2006-06-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2006年7月5日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月3日-7月5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“高速投票”。
股权分置改革方案：以现有总股本98640万股为基数，公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.2股股票对价，共支付6336万股股票给流通股股东。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司非流通股股东已依据有关规定，作出法定最低承诺，遵守限售相关规定。
2、附加承诺：
①福建省高速公路有限责任公司(下称：省高速公司)承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易。
②华建交通经济开发中心(下称：华建交通)承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易。
③在本次股权分置改革方案实施后，省高速公司和华建交通承诺将在2006年至2008年年度股东大会上提议并赞同公司进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的50%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月29日-7月5日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2006-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2006-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-25
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本986400000股为基数，每10股派3.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月31日
除息日：2006年6月1日
现金红利发放日：2006年6月7日 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2006-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2006年5月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举唐建辉为公司董事长。
二、聘任熊向荣为公司总经理。
三、聘任蒋建新为公司副总经理，同时聘任其为公司董事会秘书(兼)；聘任林凯为公司证券事务代表。
四、选举邱榕木为公司第四届监事会召集人 |
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2006-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2006年5月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告。
三、通过续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
五、通过公司章程(2006年修订稿)。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600033)“福建高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,603,064,135.88 5,512,758,278.28
股东权益(不含少数股东权益) 3,355,286,991.66 3,223,268,033.84
每股净资产 3.4015 3.2677
调整后的每股净资产 3.4004 3.2676
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 279,819,630.97 279,819,630.97
每股收益 0.1338 0.1338
净资产收益率(%) 3.93 3.93 |
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2006-04-27
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公布关于大股东及其附属企业非经营性占用资金清欠的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600033)“福建高速”
截止2006年4月27日，福建发展高速公路股份有限公司大股东及其附属企业已结清2006年一季度末所欠公司的89012.06元社保款项。至此，公司大股东及附属企业非经营性资金占用情况已经全部清理完毕 |
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2006-04-14
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公布召开2005年年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600033)“福建高速”
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-14
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2006年度财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、公司2005年度报告；
7、关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其2005年审计业务报酬的议案；
8、选举公司第四届董事会成员；
9、选举公司第四届监事会成员；
10、《公司章程》（2006年修订稿）；
11、《股东大会议事规则》（2006年修订稿）；
12、《董事会工作规则》（2006年修订稿）；
13、《监事会工作规则》（2006年修订稿）；
14、。《独立董事制度》（2006年修订稿）。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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