| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-29
|
2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2007-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-27
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司于2007年6月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会部分董、监事。
|
|
|
2007-06-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司于2007年6月26日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案：该扩建工程总投资额141.3亿元，其中,公司负责泉厦高速扩建工程，投资额53.84亿元；公司控股子公司福泉公司负责福泉高速扩建工程，投资额87.46亿元。
二、同意在2007年下半年投资1840万元，对上述项目平行交叉路段先期开工，与福厦高速铁路、福建液化天然气管网等同步实施。
三、通过福厦高速公路扩建工程2007年度财务预算预案：决定追加2007年度经费预算8亿元。
四、通过《关于公司治理专项活动的自查报告》。
五、通过关于更换公司独立懂事的议案。
六、选举产生公司第四届董事会副董事长。
董事会决定于2007年7月17日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-06-27
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》；
2、审议《福厦高速公路扩建工程2007年度财务预算预案》；
3、审议《关于更换独立董事的议案》；
4、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；
|
|
|
2007-06-02
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2007年度财务预算报告；
5、公司2006年度利润分配方案；
6、公司2006年度报告；
7、关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及其2006年审计业务报酬的议案；
8、独立董事述职报告；
9、更换公司部分董事的议案；
10、更换公司部分监事的议案；
|
|
|
2007-06-02
|
召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2007-05-08
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据福建省交通厅、福建省财政厅、福建省物价局于2007年4月29日印发的有关通知，自2007年5月20日起，公司经营的泉厦、福泉高速公路将对载货类汽车按车货总质量计重收费，具体内容详见2007年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,568,957,465.02 5,451,760,039.63
股东权益(不含少数股东权益) 3,446,169,460.97 3,294,254,464.41
每股净资产 2.3291 2.2264
报告期 年初至报告期期末
净利润 151,914,996.56 151,914,996.56
基本每股收益 0.1027 0.1027
净资产收益率(%) 4.41 4.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.38 4.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
|
|
|
2007-04-14
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司于2007年4月12日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本147960万股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、同意授权董事长在贷款额度2亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款，贷款期限在三年以内。授权有效期自2007年4月12日起至公司审议2008年度财务预算的董事会召开之日止。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司2007年养护业务关联交易的议案。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
六、通过关于更换公司董、监事的议案。
以上有关事项需提交公司2006年度股东大会审议。
|
|
|
2007-04-14
|
公布2007年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司接受福建省高速公路养护工程有限公司(系公司参股公司)及福建省福泉高速公路经营开发公司(系公司控股股东福建省高速公路有限责任公司的控股子公司，下称：经营公司)提供的劳务，2006年度交易总金额为8287万元，预计2007年度交易总金额为4110万元；向经营公司及公司控股股东支付土地使用权及办公场所的租赁费、行业管理费，2006年度交易总金额为2662万元，预计2007年度交易总金额为2664.75万元。
上述交易中，公司与关联方的《2007年度养护业务合同》需待公司年度股东大会审议通过公司2007年财务预算后再签订。
|
|
|
2007-04-14
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 5,487,936,408.78 5,512,758,278.28
股东权益(不含少数股东权益) 3,364,818,136.36 3,223,268,033.84
每股净资产 2.2741 3.2677
调整后的每股净资产 2.2741 3.2676
2006年 2005年
主营业务收入 1,430,093,750.90 1,267,303,184.02
净利润 488,679,102.52 416,895,689.03
每股收益 0.3303 0.4226
净资产收益率(%) 14.52 12.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6040 0.7561
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-14 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-29
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日，福建省人民政府下发了《关于印发鼓励中西部省份从福建省港口进出口货物及投资建设码头泊位的暂行规定》(下称：暂行规定)，该暂行规定就鼓励中西部省份从福建省港口进出口货物规定了一系列优惠政策，其中对运送进出福建省港口的中西部省份的国际标准集装箱车辆，减收高速公路通行费。在该暂行规定的基础上，福建省交通厅制定了《承运中西部省份货物的集装箱车辆高速公路通行费减征实施办法(暂行)》(下称：暂行办法)。上述暂行规定及暂行办法均从2007年1月1日起施行。
上述暂行规定和暂行办法实施后对福建发展高速公路股份有限公司的影响目前尚难以预计 |
|
|
2006-12-26
|
公布提示性公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司近日接天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司有关通知，公司2006年报审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所现已与北京华证会计师事务所、中洲光华会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”，为此，公司2006年报审计机构的名称亦相应改为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司” |
|
|
2006-12-26
|
境内会计师事务所由“厦门天健华天有限责任会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-12-12
|
公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
福建发展高速公路股份有限公司于2006年12月11日召开四届五次董事会，会议审议同意公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司(下称：福泉公司)与福建省高速公路养护工程有限公司(下称：养护公司)签订的《福泉高速公路2006年路面水毁工程施工合同》，福泉公司将福泉高速公路2006年路面水毁(罩面及病害处理)工程委托养护公司施工，合同金额约为2908万元。
上述交易构成关联交易。 |
|
|
2006-10-27
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600033)“福建高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,537,622,590.52 5,512,758,278.28
股东权益(不含少数股东权益) 3,262,882,045.24 3,223,268,033.84
每股净资产 2.2052 3.2677
调整后的每股净资产 2.2042 3.2676
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 186,833,912.34
每股收益 0.0896 0.2601
净资产收益率(%) 4.06 11.79 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G闽高速”变为“福建高速” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
2006年中期转增，10转增5转增上市日 ，2006-09-20 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
2006年中期转增，10转增5除权日 ，2006-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
2006年中期转增，10转增5登记日 ，2006-09-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-09-13
|
公布2006年中期资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600033)“G闽高速”
福建发展高速公路股份有限公司实施2006年中期资本公积金转增股本方案为：以2006年中期报告总股本986400000股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2006年9月18日
除权日：2006年9月19日
新增可流通股份上市日：2006年9月20日
此次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本147960万股摊薄计算，2006年中期每股收益为0.1705元人民币 |
|
|
2006-09-02
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600033)“G闽高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2006年9月1日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2006年中期资本公积金转增股本方案：以总股本98640万股为基数，每10股转增5股 |
|
|
2006-08-15
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
| (600033)“G闽高速”
福建发展高速公路股份有限公司于2006年8月12日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年中期资本公积金转增股本预案：拟以总股本98640万股为基数，每10股转增5股。
三、通过公司2006年养护业务关联交易议案。
董事会决定于2006年9月1日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2006-08-15
|
2006年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600033)“G闽高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,545,539,114.88 5,512,758,278.28
股东权益(不含少数股东权益) 3,130,297,197.01 3,223,268,033.84
每股净资产 3.1735 3.2677
调整后的每股净资产 3.1735 3.2676
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 690,171,660.30 621,729,034.70
净利润 252,269,163.17 223,819,570.94
扣除非经常性损益的净利润 248,935,959.29 221,719,113.33
每股收益 0.2557 0.2269
净资产收益率(%) 8.06 7.39
经营活动产生的现金流量净额 472,094,448.22 388,494,805.61 |
|
|
2006-08-15
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《公司2006年中期资本公积转增股本的议案》 |
|
| | | |
