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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2008年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,172,785,920.90 7,615,620,727.44
所有者权益(或股东权益) 3,380,408,709.77 4,124,300,497.61
归属于上市公司股东的每股净资产 2.2847 2.7874
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 236,008,212.16 236,008,212.16
基本每股收益 0.1595 0.1595
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1586 0.1586
全面摊薄净资产收益率(%) 6.29 6.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.25 6.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2486
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2008-03-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2008年3月24日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过《公司社会责任制度》。
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2008-03-19
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(600033) 福建高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4397711.98
万联证券有限责任公司广州滨江证券营业部 4380572.86
天风证券经纪有限责任公司天风证券经纪有限责任公司大连天河路证 3692561.51
渤海证券有限责任公司天津万科中心证券营业部 3485240.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 3098548.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 18820106.06
机构专用 13044854.77
中山证券有限责任公司南通孩儿巷证券营业部 5913266.77
国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 4141306.28
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1922400.55
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2008-03-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2008年3月11日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过关于以罗宁高速公路收费权为罗宁高速公路项目贷款提供质押担保的议案：截止2008年1月30日，公司已按约定向大股东福建省高速公路有限责任公司(下称：省高速公司)支付了福建罗宁高速公路有限公司(下称：罗宁公司)100%股权转让款6.1亿元中的3.111亿元(占股权转让款的51%)。根据有关审计报告，截止2007年12月21日，罗宁公司资产中的80000万元负债是该公司应付省高速公司原向国家开发银行借入的罗宁高速公路项目贷款。为此，国家开发银行、省高速公司近期将与公司签署《贷款转移合同》，将此80000万元贷款的借款人由省高速公司变更为公司，贷款期限20年，董事会同意以罗宁高速公路收费权为该项目贷款提供质押担保。
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2008-02-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2008年2月26日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司申请贷款额度的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司的议案。
五、通过关于更换董事的议案。
六、通过公司控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案。
七、通过公司公开增发A股股票的议案。
八、通过关于公开增发A股募集资金用途可行性分析的议案。
九、通过公司公开增发A股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案。
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2008-02-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2008年2月26日召开四届十四次董事会，会议选举吴新华为公司第四届董事会副董事长，并担任董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员。
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2008-02-21
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公布召开2007年度股东大会提示性公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度公司利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。
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2008-02-20
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召开2007年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度公司利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。
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2008-02-05
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公布关于四届十三次董事会决议的更正公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2008年2月2日披露的公司四届十三次董事会决议公告中的数据有误。其中第八项：“……2008年日常养护关联交易预计发生额约为1100万元，专项养护关联交易预计发生额约为2100万元”应更正为：“…… 2008年日常养护关联交易预计发生额约为1472万元，专项养护关联交易预计发生额约为2285万元” 。
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2008-02-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、2007 年度公司董事会工作报告
议案2、2007 年度公司监事会工作报告
议案3、2007 年度公司财务决算报告
议案4、2008 年度公司财务预算议案
议案5、2007 年度公司利润分配预案
议案6、关于公司申请贷款额度的议案
议案7、公司2007 年度报告及年度报告摘要
议案8、关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案
议案9、关于更换董事的议案
议案10、关于公司控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案
议案11、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
议案12、本次公开发行股票的种类
议案13、本次公开发行股票的面值
议案14、本次公开发行数量
议案15、本次公开发行对象
议案16、本次公开发行向原股东配售的安排
议案17、本次公开发行定价方式
议案18、本次公开发行方式
议案19、本次公开发行股票募集资金用途
议案20、关于提请股东大会授权董事会依全权办理与本次发行相关的事宜
议案21、本次公开发行股票决议的有效期
议案22、关于公开增发A 股募集资金用途的可行性分析的议案
议案23、关于公司公开增发A 股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案
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2008-02-02
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公布2008年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司租赁控股股东福建省高速公路有限责任公司(下称：公路公司)办公场所，2007年度交易总金额为72.75万元，预计2008年度交易总金额保持不变；向公路公司支付行业管理费，2007年度交易总金额为1418万元，预计2008年度交易总金额为1700万元；接受公路公司控股子公司福建省福泉高速公路经营开发公司(下称：经营公司)、福建省高速公路养护工程有限公司提供的劳务，2007年度交易总金额为10367万元，预计2008年度交易总金额为3987万元；公司控股子公司福建省福泉高速公路公司(下称：福泉公司)租赁经营公司土地使用权，2007年度交易总金额为1360万元，预计2008年度交易总金额保持不变。
福泉公司与经营公司签订的《综合服务协议》期限自2008年1月1日至2010年12月31日；《2008年度养护业务合同》需待公司年度股东大会审议通过公司2008年财务预算后再签订。
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2008-02-02
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,777,412,402.33 1,434,650,246.40
归属于上市公司股东的净利润 625,943,424.28 483,021,534.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 623,413,659.95 479,013,627.99
基本每股收益 0.4230 0.3265
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4213 0.3237
全面摊薄净资产收益率(%) 17.40 14.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.33 14.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7929 0.6040
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,289,191,462.92 5,499,333,384.03
所有者权益(或股东权益) 3,597,871,233.09 3,341,827,808.81
归属于上市公司股东的每股净资产 2.4317 2.2586
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
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2008-02-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月31日召开四届十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本1479600000股为基数，每10股派2.5元(含税)。
二、通过授权董事长在贷款额度18亿元内根据公司现金流量差额向商业银行贷款(贷款期限在三年以内)，并签署有关合同、文本的议案。授权有效期自2007年度股东大会审议通过之日起至公司审议2009年度财务预算的股东大会召开之日止。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年养护业务关联交易预案。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于更换公司董事的议案。
七、通过关于按新企业会计准则对已披露2007年会计报表项目进行调整的议案。
八、同意公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司向国家开发银行、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福建省分行分别申请贷款额度34亿元、22亿元和22亿元，并以福泉高速公路收费经营权按各家银行的贷款比例提供质押担保。
九、通过关于公司公开增发A股股票的议案：本次增发数量不超过35000万股(含35000万股)人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行；或采用中国证监会核准的其他发行方式；公司原股东可按其在本次发行股权登记日收市后登记在册的持股数按一定比例优先认购。
十、通过关于公开增发A股募集资金用途的可行性分析的议案。
十一、通过关于公司公开增发A股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案。
董事会决定于2008年2月26日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738033”；投票简称为“福高投票”。
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2008-01-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2008年1月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购福建罗宁高速公路有限公司(下称：罗宁高速)股权的议案。
二、通过《罗宁高速股权转让协议书》。
三、通过关于申请贷款额度的议案。
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2008-01-14
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(600033) 福建高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 81719143.91
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 19887480.52
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7501565.17
中国建银投资证券有限责任公司深圳八卦路证券营业部 6729257.38
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5355393.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司厦门市同新路证券营业部 16694366.22
华泰证券有限责任公司南京长江路证券营业部 15401920.98
航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 11236978.35
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 6965645.46
华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 6423738.70
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2008-01-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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福建省人民政府国有资产监督管理委员会于2008年1月8日以有关函，批复同意福建发展高速公路股份有限公司大股东福建省高速公路有限责任公司将福建罗宁高速公路有限公司100%股权以人民币61000万元的价格转让给公司。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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关联交易公告
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上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2007年12月27日与第一大股东福建省高速公路有限责任公司(持有公司42.58%的股权，下称：省高速公司)签署了《福建罗宁高速公路有限公司(系省高速公司全资子公司，注册资本3000万元，下称：罗宁公司)股权转让协议》，公司拟收购省高速公司持有的罗宁公司100%股权。以有关《资产评估报告书》(尚需获得国有资产监督管理部门核准)评估确认的罗宁公司净资产值为基础，双方协商确定股权转让价格为61000万元。
本次收购构成关联交易，是公司股权分置改革方案不可分割的一部分和对价安排的主要内容。
另，福建省政府办公厅已于2007年12月6日以有关批复文件授予公司罗宁高速公路(系罗宁公司拥有的主要资产)20年零3个月的收费期限(自2008年1月1日起至2028年3月31日止)。
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2007-12-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2007年12月27日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购福建罗宁高速公路有限公司(下称：罗宁高速)股权的议案。
二、通过《罗宁高速股权转让协议书》。
三、通过关于申请贷款额度的议案。
董事会决定于2008年1月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-12-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案
2、福建罗宁高速公路有限公司股权转让协议书
3、关于申请贷款额度的议案 |
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2007-11-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过公司治理专项整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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公布2007年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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福建发展高速公路股份有限公司于2007年10月26日公布的2007年第三季度报告中，主要财务数据及财务指标表中“扣除非经常性损益后基本每股收益(1-9月)”误填为扣除非经常性损益后净利润474745783.81元，现更正为0.3209元。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,484,692,174.38 5,451,760,039.63
股东权益(不含少数股东权益) 3,405,140,169.40 3,294,254,464.41
每股净资产 2.3014 2.2264
报告期 年初至报告期期末
净利润 163,673,722.47 480,785,705.00
基本每股收益 0.1106 0.3249
净资产收益率(%) 4.81 14.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.74 13.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,547,836,138.28 5,451,760,039.63
股东权益 3,241,466,446.93 3,294,254,464.41
每股净资产 2.1908 2.2264
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 816,914,568.98 692,380,206.80
调整后
净利润 317,111,982.52 248,907,035.96
基本每股收益 0.2143 0.2523
净资产收益率(%) 9.78 7.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.48
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2007-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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福建发展高速公路股份有限公司于近日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、授权公司董事长在贷款额度5亿元内根据公司现金流量情况向商业银行贷款并签署有关合同、文本，贷款用于泉州至厦门高速公路扩建工程，该授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议2008年度财务预算的董事会召开之日止。
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2007-07-27
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公布治理的自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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按照中国证监会和福建证监局有关通知要求，福建发展高速公路股份有限公司于2007年5-6月对其治理情况进行了自查，并对查出的问题进行了分析，制订了整改计划，现将自查情况予以公告，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2007年7月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案。
二、通过关于更换独立董事的议案。
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2007-07-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股3165018股将于2007年7月16日起上市流通。
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2007-06-29
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建发展高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2007年7月4日
除息日：2007年7月5日
现金红利发放日：2007年7月11日
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2007-06-29
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
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