证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2009-028

    福建发展高速公路股份有限公司

    第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2009 年12 月18 日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简

    称“公司”）以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，会议应

    到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项

    目的自筹资金的议案》，表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票；

    详见2009年12月19日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、

    《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    上的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

    的公告》。

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：9票赞成，

    0票反对，0票弃权。

    根据2008 年2 月26 日召开的2007 年年度股东大会决议和2009

    年2 月12 日召开的2009 年第一次临时股东大会决议，本公司已于

    2009 年12 月8 日完成公开增发35,000 万股A 股。本次公开增发完

    成后，公司注册资本增至182,960 万元，股份总数增至182,960 万股。根据2007 年年度股东大会授权，现对公司章程部分条款修改如下：

    1、 第六条

    原为：公司注册资本为人民币147,960 万元。

    现修改为：公司注册资本为人民币182,960 万元。

    2、 第十九条

    原为：公司股份总数为147,960 万股，公司的股本结构为：普通

    股147,960 万股，无其他种类股。

    现修改为：公司股份总数为182,960万股，公司的股本结构为：

    普通股182,960万股，无其他种类股。

    根据2007 年年度股东大会决议，股东大会已授权公司董事会根

    据本次发行的实际情况对公司章程的有关条款进行修改并办理相应

    的工商变更登记手续，因此，本次公司章程修改不需再提交股东大会

    审议。

    修改后的公司章程见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

    福建发展高速公路股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十二月十八日