福建发展高速公路股份有限公司

    二〇〇九年第二次临时股东大会

    会议资料

    中国·福州

    二〇〇九年十二月二十八日福建高速二〇〇九年第二次临时股东大会会议资料

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    福建发展高速公路股份有限公司

    二〇〇九年第二次临时股东大会会议议程

    主持人：吴庭锵董事长

    会议时间：2009 年12 月28 日（星期一）上午9:30 开始

    会议地点：福州市东水路18 号交通综合大楼26 层本公司会议室

    会议议程：

    一、主持人宣布大会开始

    二、审议下列议案：

    《关于变更2009 年度财务报表审计机构的议案》

    三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

    四、对上述各议案进行投票表决

    五、统计有效表决票

    六、宣读表决结果

    七、律师发表见证意见

    八、宣读股东大会决议

    九、与会董事签署股东大会决议

    十、主持人宣布会议结束福建高速二〇〇九年第二次临时股东大会会议资料

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    福建发展高速公路股份有限公司

    关于变更2009 年度财务报表审计机构的议案

    各位股东及股东代表：

    经2009 年4 月7 日召开的福建发展高速公路股份有限公司（以

    下简称“公司”）2008 年年度股东大会审议批准，公司聘请天健光华

    （北京）会计师事务所有限公司（以下简称“天健光华”）为公司2009

    年度财务报表审计机构。公司已收到天健光华发来的《关于变更2009

    年度财务报表审计机构的函》，获悉天健光华已与中和正信会计师事

    务所有限公司（以下简称“中和正信”）于2009 年9 月28 日完成合

    并，并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为天健正信会

    计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）。

    为维护公司及股东利益，同时保持公司审计机构的稳定性和持续

    性，公司已于2009 年11 月16 日召开第五届董事会第五次会议审议

    通过了《关于变更2009 年度财务审计机构的议案》，同意聘请天健正

    信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务报表审计机构。

    以上议案，现提请各位股东审议。

    福建发展高速公路股份有限公司

    董事会

    二〇〇九年十二月二十八日