证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2009-030

    福建发展高速公路股份有限公司

    二○○九年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    根据 2009 年 12 月 12 日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限公

    司二〇〇九年第二次临时股东大会于2009 年12 月28 日上午在本公司会议室以

    现场记名投票表决的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长吴庭锵先生主持。

    会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

    会议的出席情况如下表：

    出席会议的股东和代理人人数 11

    其中：现场投票股东和股东代理人人数 11

    网络投票股东人数

    所持有表决权的股份总数 990,148,082 股

    其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数 990,148,082 股

    网络投票股东所持有表决权的股份总数

    占公司有表决权股份总数的比例 54.12%

    其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例 54.12%

    网络投票股东持股占股份总数的比例2

    公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，福建至理律师事务所到场

    见证。

    二、议案审议情况

    会议以普通决议议案方式审议通过了《关于变更2009 年度财务报表审计机

    构的议案》。为维护公司及股东利益，同时保持公司审计机构的稳定性和持续性，

    股东大会同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务报表审

    计机构。议案表决结果如下：

    赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过

    990,148,082 100% 0 0 0 0 通过

    上述议案详情可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站

    （www.fjgs.com.cn）、2009 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

    《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于 2009 年 12 月 23 日在

    上海证券交易所网站发布的股东大会会议资料。

    三、律师见证情况

    福建至理律师事务所王新颖、林涵律师出席本次大会并依法出具法律意见

    书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上

    市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具

    有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、福建发展高速公路股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会决议

    2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司2009 年第二

    次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。

    福建发展高速公路股份有限公司

    二○○九年十二月二十八日