证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2010-002

    福建发展高速公路股份有限公司

    第五届监事会第五次会议决议公告

    福建发展高速公路股份有限公司于2010 年3 月4 日以专人送达和传真、电

    子邮件的方式发出关于召开第五届监事会第五次会议的通知。本次会议于2010

    年3 月15 日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事6 人，实到监事

    6 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席邱榕

    木先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《二○○九年度监事会工作报告》，表决结果：同意6 票、反对

    0 票、弃权0 票；

    二、审议通过《关于更换监事的议案》，表决结果：同意6 票、反对0 票、弃

    权0 票；

    监事会同意何琨女士辞去第五届监事会监事职务，同意聂易彬先生作为本公

    司第五届监事候选人提交股东大会审议。

    三、审议通过《二○○九年度财务决算报告》，表决结果：同意6 票、反对0

    票、弃权0 票；

    四、审议通过《二○一○年度财务预算预案》，表决结果：同意6 票、反对

    0 票、弃权0 票；

    五、审议通过《二○○九年度利润分配预案》，表决结果：同意6 票、反对

    0 票、弃权0 票；

    六、审议通过《二○○九年年度报告及报告摘要》，表决结果：同意6 票、反

    对0 票、弃权0 票；

    监事会签署了对二〇〇九年年度报告的确认意见，认为：1、公司2009 年

    度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项

    规定；2、公司2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

    各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内

    容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参2

    与公司2009 年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行

    为。《二○ ○ 九年度报告及报告摘要》全文请见上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）。

    七、审议通过《二○一○年度养护业务日常关联交易议案》，表决结果：同意

    6 票、反对0 票、弃权0 票；

    公司2010 年日常关联交易公告（临2010-003）全文请见上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）。

    八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结

    果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票；

    《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文请见公司在上海

    证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（临2010-004）。

    九、审议通过《二○○九年度社会责任报告》，表决结果：同意6 票、反对

    0 票、弃权0 票。

    《二○ ○ 九年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）。

    根据公司《章程》的相关规定，公司首届二次职工代表大会通过决议，增选

    李兆深先生为公司第五届监事会职工监事。与会监事听取了《关于第五届监事会

    增补一名职工监事的确认报告》，确认增补李兆深先生为公司第五届监事会职工

    监事。

    附聂易彬先生和李兆深先生简历。

    特此公告。

    福建发展高速公路股份有限公司

    二○一○年三月十五日3

    附：监事简历：

    聂易彬：男，1982 年2 月出生，硕士研究生学历，助理工程师。2008 年6

    月毕业于长安大学公路学院，获得交通运输规划与管理硕士学位。现任华建交通

    经济开发中心投资发展部项目经理。

    李兆深：男，1956 年11 月出生，中共党员，大学学历。曾任空军雷达兵第二

    十三团司令部副参谋长，空八军后勤部军需处副团职助理员，福州市公路运输管

    理处出租汽车管理科副科长，福建省高速公路福泉段福州路政大队负责人、大队

    长，福州罗长高速公路公司路政筹建组组长、路政大队负责人，福建省高速公路

    经营开发公司总经理助理。现任罗宁高速公路有限公司副总经理。