证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2010-001

    福建发展高速公路股份有限公司

    第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010

    年3 月4 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第七

    次会议的通知。本次会议于2010 年3 月15 日在福建省福州市本公司会议室召开，

    会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议

    符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长吴庭锵先生主持，经

    出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《二○○九年度总经理工作报告》，表决结果：同意9 票、反对

    0 票、弃权0 票；

    二、审议通过《二○○九年度董事会工作报告》，表决结果：同意9 票、反对

    0 票、弃权0 票；

    三、审议通过《二○○九年度财务决算报告》，表决结果：同意9 票、反对

    0 票、弃权0 票；

    四、审议通过《二○一○年度财务预算预案》，表决结果：同意9 票、反对

    0 票、弃权0 票；

    五、审议通过《二○○九年度利润分配预案》，表决结果：同意9 票、反对

    0 票、弃权0 票；

    根据天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的2009 年度审计报告，

    本公司截止报告期末可供股东分配的利润为390,700,294.71 元。考虑股东利益

    和公司发展的需要，董事会同意公司2009 年度利润分配预案如下：1、公司拟以

    2009 年12 月31 日总股本1,829,600,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金

    红利1 元（含税），本次派发红利总额为182,960,000 元，剩余未分配利润2

    207,740,294.71 元结转下一年度。2、公司拟以2009 年12 月31 日总股本

    1,829,600,000 股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增5 股的比例转增

    股本，转增后公司总股本为2,744,400,000 股。

    六、审议通过《二○○九年年度报告及报告摘要》，表决结果：同意9 票、

    反对0 票、弃权0 票；

    《二○ ○ 九年年度报告及报告摘要》请见上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）。

    七、审议通过《二○一○年度养护业务日常关联交易议案》，表决结果：同

    意6 票、反对0 票、弃权0 票；

    在关联董事吴庭锵先生、王敏先生、黄晞女士回避表决的情况下，董事会审

    议通过了公司养护业务关联交易议案。

    2009 年度实际发生日常养护关联交易12586 万元，没有超出年初对全年日

    常养护关联交易的预计金额13260 万元。根据2010 年度养护支出预算，结合前

    两年养护业务关联交易金额占公司养护业务成本支出的比例估算，预计2010 年

    发生日常养护关联交易11253 万元左右。有关公司日常关联交易的公告请见上海

    证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日临时公告（临2010-003）。

    八、审议通过《董事会审计委员会关于天健正信会计师事务所从事二○○九

    年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票；

    九、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案》，表决结

    果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票；

    董事会同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计

    机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。

    十、审议通过《关于二○一○年度借款额度的议案》，表决结果：同意9 票、

    反对0 票、弃权0 票；

    授权董事长在32 亿元额度内根据公司现金流量差额通过银行借款和信托借

    款融资，并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过

    之日起至公司审议2011 年度财务预算的股东大会召开之日止。

    十一、审议通过《福建省福泉高速公路有限公司关于二○一○年借款额度的

    议案》，表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票；3

    授权福泉公司董事长在借款额度33 亿元内根据公司现金流量差额向商业

    银行借款、办理票据业务及信托借款，并签署有关合同、文本，短期借款期限在

    3 年以内，长期借款期限在25 年以内。授权有效期自本议案经福泉公司股东会

    审议通过之日起至福泉公司审议2011 年度财务预算的股东会召开之日止。

    十二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表

    决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票；

    《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文请见公司在上海

    证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（临2010-004）。

    十三、审议通过《内部控制自我评价报告》，表决结果：同意9 票、反对0

    票、弃权0 票；

    《内部控制自我评价报告》全文请见上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）。

    十四、审议通过《二○○九年度社会责任报告》，表决结果：同意9 票、反

    对0 票、弃权0 票。

    《二○ ○ 九年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）。

    以上议案二、三、四、五、六、九、十、十一需提交股东大会审议通过。

    特此公告。

    福建发展高速公路股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年三月十五日