福建高速:关于召开2009年度股东大会的通知2010-04-27
证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2010-006
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开2009 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2010 年5 月19 日(星期三)上午9:30 时
●股权登记日:2010 年5 月14 日
●会议召开地点:福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室
●会议方式:现场投票
●是否提供网络投票:否
福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)决定于
2010 年5 月19 日召开本公司2009 年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、召开时间:2010 年5 月19 日(星期三)上午9:30 时
2、召开地点:福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室
3、召集人:本公司董事会
4、召开方式:现场投票方式
二、会议审议事项
序号 提议内容
是否为特别
决议事项
1 二○○九年度董事会工作报告 否
2 二○○九年度监事会工作报告 否
3 二○○九年度财务决算报告 否
4 二○一○年度财务预算预案 否
5 二○○九年度利润分配预案 否2
6 二○○九年年度报告及报告摘要 否
7 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案 否
8 关于二○一○年度借款额度的议案 否
9 福建省福泉高速公路有限公司关于二○一○年借款额度的议案 否
10 关于更换独立董事的议案 否
11 关于更换监事的议案 否
披露情况:
上述议案已经公司五届七次、八次董事会和五届五次监事会审议通过,会
议决议公告参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ) 和本公司网站
(www.fjgs.com.cn)及2010 年3 月17 日和4 月27 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
三、会议出席对象
1、2010 年5 月14 日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件一),该股东
代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、参会方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印
件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,
代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托
书、法人股东帐户卡和本人身份证。
2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出
席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本
人身份证和委托人股东帐户卡。
3、拟出席会议的股东请于2010 年5 月19 日前将上述资料的复印件邮寄或
传真至本公司,出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法
参加股东大会的必备条件。3
五、其他事项:
1、大会会期预期不超过一天,参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其
它有关费用自理。
2、会议联系方式:
联系部门:公司证券投资部
联系电话:0591-87077366 传真:0591-87077366
通讯地址:福州市东水路18 号福建交通综合大楼26 层
福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码:350001
特此通知。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十七日4
附件一:股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限
公司2009 年度股东大会,并代为行使表决权:
序表决权指示
号
议 案
赞成 反对 弃权
1 二○○九年度董事会工作报告
2 二○○九年度监事会工作报告
3 二○○九年度财务决算报告
4 二○一○年度财务预算预案
5 二○○九年度利润分配预案
6 二○○九年年度报告及报告摘要
7 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案
8 关于二○一○年度借款额度的议案
9 福建省福泉高速公路有限公司关于二○一○年借款额度
的议案
10 关于更换独立董事的议案
11 关于更换监事的议案
如股东本人未对有关议案作具体指示,受托人可酌情对上述议案行使表决
权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。
委托人姓名:
身份证号码:
持股数:
股东账号:
注:授权委托书剪报及复印均有效。
受托人姓名:
身份证号码:
委托日期: