证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2010-007
福建发展高速公路股份有限公司
二○○九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
根据 2010 年 4 月 27 日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限公
司（下称“公司”）2009 年度股东大会于2010 年5 月19 日上午在福州市金仕顿
大酒店会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长吴
庭锵先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公
司《章程》的规定。
会议的出席情况如下表：
出席会议的股东和代理人人数 10
其中：现场投票股东和股东代理人人数 10
网络投票股东人数
所持有表决权的股份总数 990,101,842 股
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数 990,101,842 股
网络投票股东所持有表决权的股份总数
占公司有表决权股份总数的比例 54.12%
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例 54.12%
网络投票股东持股占股份总数的比例2
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，福建至理律师事务所到场
见证。
二、议案审议情况
本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下普通决议事项：
1、审议通过了《二○○九年度董事会工作报告》，表决结果为：同意10 人，
代表股份990,101,842 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃
权票；
2、审议通过了《二○○九年度监事会工作报告》，表决结果为：同意10 人，
代表股份990,101,842 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃
权票；
3、审议通过了《二○○九年度财务决算报告》，表决结果为：同意10 人，
代表股份990,101,842 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃
权票；
4、审议通过了《二○一○年度财务预算预案》，表决结果为：同意10 人，
代表股份990,101,842 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃
权票；
5、审议通过了《二○○九年度利润分配预案》，表决结果为：同意10 人，
代表股份990,101,842 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃
权票；
根据天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的2009 年度审计报告，
本公司截止报告期末可供股东分配的利润为390,700,294.71 元。考虑股东利益和
公司发展的需要，股东大会同意公司2009 年度利润分配预案如下：1、公司以
2009 年12 月31 日总股本1,829,600,000 股为基数，向全体股东每10 股派现金红
利1 元（含税），本次派发红利总额为182,960,000 元，剩余未分配利润
207,740,294.71 元结转下一年度。2、公司以2009 年12 月31 日总股本1,829,600,000
股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增5 股的比例转增股本，转增后公
司总股本为2,744,400,000 股。3
6、审议通过了《二○○九年年度报告及报告摘要》，表决结果为：同意10
人，代表股份990,101,842 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；
无弃权票；
7、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案》，表决
结果为：同意10 人，代表股份990,101,842 股，占出席会议股东所持表决权的
100%；无反对票；无弃权票；
股东大会同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审
计机构，从事会计报表审计、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一
年。
8、审议通过了《关于二○一○年度借款额度的议案》，表决结果为：同意8
人，代表股份989,515,352 股，占出席会议股东所持表决权的99.94%；反对2 人，
代表股份586,490 股，占出席会议股东所持表决权的0.06%；无弃权票；
股东大会同意授权董事长在32 亿元额度内根据公司现金流量差额通过银行
借款和信托借款融资，并签署有关合同、文本。授权有效期自本议案经公司股东
大会审议通过之日起至公司审议2011 年度财务预算的股东大会召开之日止。
9、审议通过了《福建省福泉高速公路有限公司关于二○一○年借款额度的
议案》，表决结果为：同意7 人，代表股份989,495,352 股，占出席会议股东所持
表决权的99.94%；反对3 人，代表股份606,490 股，占出席会议股东所持表决权
的0.06%；无弃权票；
股东大会同意授权福泉公司董事长在借款额度33 亿元内根据公司现金流量
差额向商业银行借款、办理票据业务及信托借款，并签署有关合同、文本，短期
借款期限在3 年以内，长期借款期限在25 年以内。授权有效期自本议案经福泉
公司股东会审议通过之日起至福泉公司审议2011 年度财务预算的股东会召开之
日止。
10、审议通过了《关于更换独立董事的议案》，表决结果为：同意9 人，代
表股份990,081,842 股，占出席会议股东所持表决权的99.998%；弃权1 人，代
表股份20,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.002%；无反对票；4
因公司独立董事洪波先生连任时间将满6 年，股东大会同意其辞去公司独
立董事职务，选举徐军先生为公司第五届董事会独立董事，其任期与公司第五届
董事会任期一致。
11、审议通过了《关于更换监事的议案》，表决结果为：同意9 人，代表股
份990,081,842 股，占出席会议股东所持表决权的99.998%；弃权1 人，代表股
份20,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.002%；无反对票。
因何琨女士辞去第五届监事会监事职务，股东大会同意选举聂易彬先生为本
公司第五届监事会监事。
公司首届二次职工代表大会通过决议，增选李兆深先生为公司第五届监事会
职工监事。五届五次监事会已确认增补李兆深先生为公司第五届监事会职工监
事。
上述议案详情可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站
（www.fjgs.com.cn）及2010 年3 月17 日和4 月27 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于 2010 年 5 月 12
日在上海证券交易所网站发布的2009 年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
福建至理律师事务所王新颖、刘超律师出席本次大会并依法出具法律意见
书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、福建发展高速公路股份有限公司二○○九年度股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司2009 年度股
东大会的法律意见书
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
二○一○年五月十九日
