证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2010-014

    福建发展高速公路股份有限公司

    关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2010 年10 月27 日（星期三）上午9:00

    ●股权登记日：2010 年10 月22 日

    ●会议召开地点：福州市东水路18 号交通综合大楼26 层公司会议室

    ●会议方式：现场投票

    ●是否提供网络投票：否

    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据2010

    年8 月23 日召开的第五届董事会第九次会议形成的决议，谨定于2010 年10 月

    27 日召开本公司2010 年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

    一、会议基本情况

    1、召开时间：2010 年10 月27 日（星期三）上午9:00

    2、召开地点：福建省福州市东水路18 号交通综合大楼26 层公司会议室

    3、召集人：本公司董事会

    4、召开方式：现场投票方式

    二、会议审议事项

    序号 提议内容

    是否为特别

    决议事项

    1 《关于修改公司章程的议案》 是

    披露情况：

    上述议案已经公司五届九次董事会和五届六次监事会审议通过，会议决议

    公告参见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 和本公司网站

    （www.fjgs.com.cn）及2010 年8 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证2

    券日报》和《证券时报》。

    三、会议出席对象

    1、2010 年10 月22 日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结

    算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会

    的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东

    代理人不必是公司的股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    四、参会方法

    1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印

    件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,

    代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托

    书、法人股东帐户卡和本人身份证。

    2、个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出

    席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本

    人身份证和委托人股东帐户卡。

    3、拟出席会议的股东请于2010 年10 月27 日前将上述资料的复印件邮寄或

    传真至本公司,出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法

    参加股东大会的必备条件。

    五、其他事项：

    1、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其

    它有关费用自理。

    2、会议联系方式：

    联系部门：公司证券投资部

    联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

    通讯地址：福州市东水路18 号福建交通综合大楼26 层

    福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001

    特此通知。

    福建发展高速公路股份有限公司

    董事会

    二〇一〇年十月十二日3

    附件：股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限

    公司2010 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

    序表决权指示

    号

    议 案

    赞成 反对 弃权

    1 《关于修改公司章程的议案》

    如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决

    权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

    委托人姓名：

    身份证号码：

    持股数：

    股东账号：

    注：授权委托书剪报及复印均有效。

    受托人姓名：

    身份证号码：

    委托日期：