福建发展高速公路股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会

    会议资料

    中国·福州

    二〇一〇年十月二十七日福建高速2010 年第一次临时股东大会会议议程

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    福建发展高速公路股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会会议议程

    主持人：吴庭锵董事长

    会议时间：2010 年10 月27 日（星期三）上午9:00

    会议地点：福建省福州市东水路18 号交通综合大楼26 楼本公司会议室

    会议议程：

    一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，

    确定唱票人、计票人、监票人

    二、听取报告人报告下列议案：

    《关于修改公司章程的议案》

    三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

    四、对上述各议案进行投票表决

    五、统计有效表决票

    六、宣读表决结果

    七、律师发表见证意见

    八、宣读股东大会决议

    九、与会董事签署股东大会决议

    十、主持人宣布会议结束议案-关于修改公司章程的议案

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    关于修改公司章程的议案

    各位股东及股东代表：

    根据2010 年5 月19 日召开的2009 年度股东大会决议和2010 年6 月8 日公司

    发布的《2009 年度利润分配实施公告》，公司于2010 年6 月23 日完成了2009 年

    度现金红利派发和公积金转增股本工作。经过本次转增，公司股本增加

    914,800,000 股，股份总数增至2,744,400,000 股。公司《章程》中的相关内容需修

    改如下：

    1、第六条

    修改前内容：公司注册资本为人民币182,960 万元。

    修改后内容：公司注册资本为人民币274,440 万元。

    2、第十九条

    修改前内容：公司股份总数为182,960 万股，公司的股本结构为：普通股182,960

    万股，无其他种类股。

    修改后内容：公司股份总数为274,440 万股，公司的股本结构为：普通股274,440

    万股，无其他种类股。

    为扩大公司信息披露的覆盖面，充分保证广大投资者对公司对外信息的知悉

    权，公司在原有《中国证券报》、《上海证券报》的基础上陆续增加了《证券日报》

    和《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露报刊为

    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。公司《章程》中

    涉及刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体一并修改为《中国证券报》、《上海

    证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

    本次对公司《章程》所作的修改，已经2010 年8 月23 日召开的公司第五届

    董事会第九次会议审议通过。

    以上议案，请股东大会审议。

    福建发展高速公路股份有限公司

    二〇一〇年十月二十七日