福建高速：2010年第一次临时股东大会决议公告2010-10-27
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2010-015
福建发展高速公路股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
根据 2010 年 10 月 12 日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限公
司（下称“公司”）2010 年第一次临时股东大会于2010 年10 月27 日上午在公
司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长吴庭锵
先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》的规定。
会议的出席情况如下表：
出席会议的股东和代理人人数 9
其中：现场投票股东和股东代理人人数 9
网络投票股东人数
所持有表决权的股份总数 1,485,162,514 股
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数 1,485,162,514 股
网络投票股东所持有表决权的股份总数
占公司有表决权股份总数的比例 54.12%
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例 54.12%
网络投票股东持股占股份总数的比例2
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，福建至理律师事务所到场
见证。
二、议案审议情况
本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下特别决议事项：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：赞成 9 人，代
表股份1,485,162,514 股，占出席会议股东所持表决权的100 %，无反对票，无弃
权票。
根据2010 年5 月19 日召开的2009 年度股东大会决议和2010 年6 月8 日公
司发布的《2009 年度利润分配实施公告》，公司于2010 年6 月23 日完成了2009
年度现金红利派发和公积金转增股本工作。经过本次转增，公司股本增加
914,800,000 股，股份总数增至2,744,400,000 股。股东大会同意公司《章程》中
的相关内容修改如下：
1、第六条
修改前内容：公司注册资本为人民币182,960 万元。
修改后内容：公司注册资本为人民币274,440 万元。
2、第十九条
修改前内容：公司股份总数为182,960 万股，公司的股本结构为：普通股
182,960 万股，无其他种类股。
修改后内容：公司股份总数为274,440 万股，公司的股本结构为：普通股
274,440 万股，无其他种类股。
为扩大公司信息披露的覆盖面，充分保证广大投资者对公司对外信息的知悉
权，公司在原有《中国证券报》、《上海证券报》的基础上陆续增加了《证券日报》
和《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露报刊为
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。公司《章程》中
涉及刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体一并修改为《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
新修订的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
有关上述议案详情可参阅2010 年8 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于 2010 年 10 月 22 日在3
上海证券交易所网站发布的2010 年第一次临时股东大会会议资料。
三、律师见证情况
福建至理律师事务所王新颖、张明锋律师出席本次大会并依法出具法律意见
书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、福建发展高速公路股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司2010 年第一
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
二○一○年十月二十七日
