证券代码：600033               证券简称：福建高速          编号：临 2011-009



                    福建发展高速公路股份有限公司
                  第五届监事会第十次会议决议公告

       福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 8 日以
专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届监事会第十次会议的通知。
本次会议于 2011 年 4 月 19 日在福建省福州市公司会议室召开，会议应到监事 7
人，实到监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席邱榕木先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议
案：

       一、审议通过《2010 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票；
       二、审议通过《2010 年度财务决算报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
       三、审议通过《2011 年度财务预算预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
       四、审议通过《2010 年度利润分配预案》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票；
       五、审议通过《2010 年年度报告及报告摘要》，表决结果：同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票；
       监事会认真审阅了公司 2010 年年度报告，认为：1、公司 2010 年度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2010 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公
司 2010 年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《 2010 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
       六、审议通过《2011 年度养护业务日常关联交易议案》，表决结果：同意 7

                                      1
票、反对 0 票、弃权 0 票；
    公司 2011 年养护业务日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（临 2011-010）。
    七、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意
7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文请见公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（临 2011-011）。
    八、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》，表决结果：同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票；
    监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、
合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各
环节并有效实施。
    《关于内部控制有效性的自我评价报告》全文请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    九、审议通过《2010 年度社会责任报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    《 2010 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。



    特此公告。




                                             福建发展高速公路股份有限公司
                                                           监事会
                                                  二○一一年四月十九日




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