证券代码：600033            证券简称：福建高速         编号：临 2011-019



                 福建发展高速公路股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第十七次会议于 2011 年 9 月 6 日在福建省福州市本公司会议室召开，会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长吴庭锵先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过
了《关于提名董事候选人的议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   吴庭锵先生自 2009 年 4 月起担任本公司第五届董事会董事、董事长职务，
2010 年 11 月起担任福建省高速公路有限责任公司董事长职务。因工作变动，吴
庭锵先生请求辞去本公司第五届董事会董事和董事长职务。
   公司董事黄晞女士因工作原因，请求辞去公司第五届董事会董事职务。
   经公司主要股东推荐和董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄祥谈先生
和徐梦先生为第五届董事会董事候选人（简历附后），其任期与公司第五届董事
会任期一致，上述提名尚需提请公司股东大会选举。
    在公司按照规定程序选举产生新任董事之前，吴庭锵先生将继续履行董事、
董事长职责。
    董事会决定召开 2011 年第一次临时股东大会选举产生新任董事，临时股东
大会通知请阅公司临时公告（公告编号：临 2011-21）。
董事候选人简历：
   黄祥谈先生：1962 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任
三明市交通局交通工程管理总站副站长、站长，三明市交通局副局长、党组成员、
党组副书记，三明市高速公路有限公司总经理兼任三明京福高速公路有限公司董
事长、总经理，福建省高速公路有限责任公司副总经理。现任福建省高速公路建
设总指挥部副总指挥、福建省高速公路有限责任公司党委副书记、总经理。
   徐梦先生：1967 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建省交通厅运
输管理局办公室科员，福建省交通厅办公室科员、副主任科员，福建省交通厅政
策法规处副主任科员、主任科员。现任福建省高速公路有限责任公司路段合作公
司管理处副处长。




    特此公告。




                                          福建发展高速公路股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二〇一一年九月六日
              福建发展高速公路股份有限公司
     独立董事关于董事会提名董事候选人的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》及《公司独立董事制度》的有关规定,本人作为福建发展高速公

路股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事,我们对公司董事会

提名董事候选人发表如下独立意见：

    公司第五届董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董

事会提名委员会工作规则》等法律、法规的有关规定,完成了对提名

的董事候选人的资格审查工作。经过审查,确认董事会提名的黄祥谈

先生和徐梦先生符合有关法律、法规规定的任职资格,不存在《公司

法》和《公司章程》等规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以

证券市场禁入处罚的情形。作为独立董事，我们同意董事会提名黄祥

谈先生和徐梦先生作为董事候选人提交公司 2011 年第一次临时股东

大会审议。



                              福建发展高速公路股份有限公司

                          独立董事:                  （潘 琰）

                                                     （徐 军）

                                                     （林志扬）

                                       二○一一年九月六日