证券代码：600033                证券简称：福建高速         编号：临 2011-029



                    福建发展高速公路股份有限公司
            关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



        重要内容提示
       ●会议召开时间：2011 年 11 月 17 日（星期四）上午 10:00
        ●股权登记日：2011 年 11 月 11 日（星期五）
       ●会议召开地点：福建省福州市东水路 18 号交通综合大楼 26
                            层本公司会议室
        ●会议方式：现场投票
        ●是否提供网络投票：否


      福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于
2011 年 11 月 17 日召开本公司 2011 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如
下:
      一、会议基本情况
        1、召开时间：2011 年 11 月 17 日（星期四）上午 10:00
        2、召开地点：福建省福州市东水路 18 号交通综合大楼 26 层公司会议室
        3、召集人：本公司董事会
        4、召开方式：现场投票方式
      二、会议审议事项
                                                                    是否为特别
 序号                               提议内容
                                                                    决议事项
  1        关于公司符合发行公司债券条件的议案                           否



                                         1
  2      关于发行公司债券的议案                                        否

      披露情况：
      上述议案已经公司五届十九次董事会审议通过，会议决议公告参见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fjgs.com.cn）及 2011 年
10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
      三、会议出席对象
      1、2011 年 11 月 11 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会
的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股
东代理人不必是公司的股东。
      2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
      四、参会方法
      1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印
件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的,
代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托
书、法人股东帐户卡和本人身份证。
      2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理
人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、
本人身份证和委托人股东帐户卡。
      3、拟出席会议的股东请于 2011 年 11 月 17 日前将上述资料的复印件邮寄或
传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法
参加股东大会的必备条件。
      五、其他事项：
      1、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其
它有关费用自理。
      2、会议联系方式：
      联系部门：公司证券投资部
      联系电话：0591-87077366     传真：0591-87077366
      通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层


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             福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001


特此通知。




                                       福建发展高速公路股份有限公司
                                                   董事会
                                           二〇一一年十月二十七日




                                3
  附件一：股东大会授权委托书


                              授 权 委 托 书

      兹授权         先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限
公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
 序                                                             表决权指示
                             议   案
 号                                                          同意   反对   弃权

  1    关于公司符合发行公司债券条件的议案

                            1、发行规模

                            2、向公司股东配售的安排

                            3、债券期限

                            4、债券利率

                            5、发行方式

       关于发行公司债券的   6、募集资金用途
  2
             议案           7、承销方式

                            8、上市交易

                            9、担保条款

                            10、决议的有效期
                            11、本次发行对董事会的授权事项

                            12、偿债保障措施


      如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决
权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名：                                  受托人姓名：

身份证号码：                                  身份证号码：

持股数：                                      委托日期：

股东账号：

注：授权委托书剪报及复印均有效。

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