证券代码：600033             证券简称：福建高速          编号：临 2011-026




                福建发展高速公路股份有限公司
              第五届监事会第十五次会议决议公告

     福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011
年 10 月 15 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届监事会
第十五次会议的通知。本次会议于 2011 年 10 月 25 日在福建省福州市本公司会
议室召开，会议应到监事 7 人，实到监事 6 人，监事黄天顺先生因工作原因未
能亲自出席本次会议，黄天顺先生委托监事陈斌先生代为行使表决权。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议表决通过了
以下议案：
     一、审议通过了《2011 年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0
票、弃权 0 票。
     监事会对《2011 年第三季度报告》的审核意见如下：1、2011 年第三季度
报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定；2、2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司本报告期的经营管理
和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。《2011 年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     二、审议通过了《关于福建省高速公路养护工程有限公司分立暨设立全资
养护子公司的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     为有效减少与福建省高速公路养护工程有限公司（以下简称“省养护公司”）
及其子公司发生的关联交易，提高公司规范化运作水平和业务独立性，公司参股
子公司省养护公司按照本公司和福建省高速公路有限责任公司（以下简称“省高
速公路公司”）的股权比例进行分立，本公司按拥有的省养护公司 14.22%权益分
立成立一家全资养护公司，开展本公司所运营路段的高速公路养护业务，省养护

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公司存续，成为省高速公路公司的全资子公司。分立方案以审计和资产评估结果
为依据。详细内容请见公司临时公告（公告编号：临 2011-027）.

    特此公告。




                                         福建发展高速公路股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇一一年十月二十五日




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