证券代码：600051        股票简称：宁波联合         编号：临 2011-026


              宁波联合集团股份有限公司
      第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    宁波联合集团股份有限公司第六届董事会 2011 年第一次临时会议通
知于 2011 年 11 月 14 日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于 2011 年
11 月 17 日以通讯方式召开。公司现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，符
合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议审议并通过了《关于制订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉
的议案》，原公司《内幕信息知情人登记制度》同时废止。公司《内幕信
息知情人登记管理制度》请见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。


    特此公告


                                 宁波联合集团股份有限公司董事会
                                         二Ο一一年十一月十七日