证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2012-018
债券代码：122117 债券简称：11 闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
根据 2012 年 4 月 21 日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限公司（下
称“公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 22 日上午在福州市金仕顿大酒店
以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长黄祥谈先生主持。
会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规
定。
会议的出席情况如下表：
出席会议的股东和代理人人数 8
其中：现场投票股东和股东代理人人数 8
网络投票股东人数
所持有表决权的股份总数 1,484,703,395 股
其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数 1,484,703,395 股
网络投票股东所持有表决权的股份总数
占公司有表决权股份总数的比例 54.10%
其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例 54.10%
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网络投票股东持股占股份总数的比例
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，福建至理律师事务所到场
见证。
二、议案审议情况
本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下事项：
1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 8 人，代
表股份 1,484,703,395 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无弃
权票；
2、审议通过了《2011 年度独立董事工作报告》，表决结果为：同意 8 人，
代表股份 1,484,703,395 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无
弃权票；
3、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 8 人，代
表股份 1,484,703,395 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无弃
权票；
4、审议通过了《2011 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 8 人，代表
股份 1,484,703,395 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无弃
权票；
5、审议通过了《2012 年度财务预算预案》，表决结果为：同意 8 人，代表
股份 1,484,703,395 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无弃
权票；
6、审议通过了《2011 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 8 人，代表
股份 1,484,703,395 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无弃
权票；
根据天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的 2011 年度审计报告，
本公司 2011 年度实现净利润 315,900,286.32 元（母公司），按《公司章程》的规
定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 31,590,028.63 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
352,739,032.83 元，减去 2011 年公司实施分配的 2010 年普通股现金股利
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274,440,000.00 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 362,609,290.52 元。考
虑股东利益和公司发展的需要，股东大会同意公司 2011 年度利润分配方案如下：
公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元，剩余未分配
利润 88,169,290.52 元结转下一年度。
7、审议通过了《2011 年年度报告及报告摘要》，表决结果为：同意 8 人，
代表股份 1,484,703,395 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无
弃权票；
8、审议通过了《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意
8 人，代表股份 1,484,703,395 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对
票，无弃权票；
股东大会同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计
机构，负责公司 2012 年度财务报告与内部控制审计工作，同时授权董事会决定
其 2012 年度审计报酬事项。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：同意 8 人，代
表股份 1,484,703,395 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无弃
权票；
为了进一步优化董事会成员结构，保证董事会的决策有效性，更大程度地发
挥董事的经验和能力，董事会同意增加两名董事成员（其中一名为独立董事）。
公司目前董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 人，非独立董事 6 人。本
次拟增加董事会成员至 11 人，其中，独立董事增加至 4 人，非独立董事增加
至 7 人。股东大会同意对公司章程进行相应修改。具体修改内容如下：公司《章
程》第一百零六条：
修改前：董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
修改后：董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。
《董事会议事规则》第三条、《独立董事制度》第五条比照《公司章程》第
一百零六条内容同步修改。
10、审议通过了《关于选举第六届董事会成员的议案》，通过累积投票制，
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股东大会选举产生公司第六届董事会。具体表决结果为：
（1）黄祥谈先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东代
理人）所持表决权 99.98%；
黄祥谈先生成功当选公司第六届董事会董事。
（2）吴新华先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东代
理人）所持表决权 99.98%；
吴新华先生成功当选公司第六届董事会董事。
（3）侯岳屏先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东代
理人）所持表决权 99.98%；
侯岳屏先生成功当选公司第六届董事会董事。
（4）潘琰女士：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东代理
人）所持表决权 99.98%；
潘琰女士成功当选公司第六届董事会董事（独立董事）。
（5）林志扬先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东代
理人）所持表决权 99.98%；
林志扬先生成功当选公司第六届董事会董事（独立董事）。
（6）徐军先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东代理
人）所持表决权 99.98%；
徐军先生成功当选公司第六届董事会董事（独立董事）。
（7）汤新华先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东代
理人）所持表决权 99.98%；
汤新华先生成功当选公司第六届董事会董事（独立董事）。
（8）王敏先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东代理
人）所持表决权 99.98%；
王敏先生成功当选公司第六届董事会董事。
（9）徐梦先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东代理
人）所持表决权 99.98%；
徐梦先生成功当选公司第六届董事会董事。
（10）熊向荣先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东
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代理人）所持表决权 99.98%；
熊向荣先生成功当选公司第六届董事会董事。
（11）蒋建新先生：获得表决权 1,484,469,429 股，占出席股东（包括股东
代理人）所持表决权 99.98%；
蒋建新先生成功当选公司第六届董事会董事。
本次股东大会后，公司第六届董事会董事成员共 11 人，分别为：黄祥谈先
生、吴新华先生、侯岳屏先生、潘琰女士（独立董事）、林志扬先生（独立董事）、
徐军先生（独立董事）、汤新华先生（独立董事）、王敏先生、徐梦先生、熊向荣
先生、蒋建新先生。
11、审议通过了《关于选举第六届监事会成员的议案》，通过累积投票制，
股东大会选举产生公司第六届监事会。具体表决结果为：
（1）黄晞女士：获得表决权 1,484,703,395 股，占出席股东（包括股东代理
人）所持表决权 100%；
黄晞女士成功当选公司第六届监事会监事。
（2）李欣先生：获得表决权 1,484,703,395 股，占出席股东（包括股东代理
人）所持表决权 100%；
李欣先生成功当选公司第六届监事会监事。
（3）陈振松先生：获得表决权 1,484,703,395 股，占出席股东（包括股东代
理人）所持表决权 100%；
陈振松先生成功当选公司第六届监事会监事。
（4）叶国昌先生：获得表决权 1,484,703,395 股，占出席股东（包括股东代
理人）所持表决权 100%；
叶国昌先生成功当选公司第六届监事会监事。
此外，公司职工代表大会选举陈斌先生、黄天顺先生、李兆深先生为公司第
六届监事会职工代表监事。
本次股东大会后，公司第六届监事会监事成员共 7 人，分别为：黄晞女士、
李欣先生、陈振松先生、叶国昌先生、陈斌先生、黄天顺先生、李兆深先生。
上述议案详情可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站
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（www.fjgs.com.cn）及 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于 2012 年 5 月 18 日在上海证券
交易所网站发布的 2011 年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师出席本次大会并依法出具法律意见
书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、福建发展高速公路股份有限公司 2011 年度股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司 2011 年度股
东大会的法律意见书
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
二○一二年五月二十二日
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