证券代码：600033               证券简称：福建高速          编号：临 2012-024
债券代码：122117               债券简称：11 闽高速



                   福建发展高速公路股份有限公司
           关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要内容提示
      ●会议召开时间：2012 年 7 月 12 日（星期四）上午 9:30
      ●股权登记日：2012 年 7 月 6 日（星期五）
      ●会议召开地点：福建省福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合
                            大楼 26 层公司会议室
        ●会议方式：现场投票
        ●是否提供网络投票：否

      根据 2012 年 6 月 26 日福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于 2012 年 7 月 12 日召开
本公司 2012 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
      一、会议基本情况
      1、召开时间：2012 年 7 月 12 日（星期四）上午 9:30
      2、召开地点：福建省福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 26 层公司会
                     议室
      3、召集人：本公司董事会
      4、召开方式：现场投票方式
      二、会议审议事项
                                                                   是否为特别
 序号                              提议内容
                                                                     决议事项
  1       关于修改公司章程的议案                                       是



                                        1
  2      股东分红回报规划（2012-2014）                                   否

  3      关于变更公司 2012 年度审计机构的议案                            否

      披露情况：
      上述议案已经公司六届三次董事会审议通过，会议决议公告参见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fjgs.com.cn）及 2012 年 6
月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
      三、会议出席对象
      1、2012 年 7 月 6 日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的
股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东
代理人不必是公司的股东。
      2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
      四、参会方法
      1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印
件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的,
代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托
书、法人股东帐户卡和本人身份证。
      2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理
人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、
本人身份证和委托人股东帐户卡。
      3、拟出席会议的股东请于 2012 年 7 月 12 日前将上述资料的复印件邮寄或
传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法
参加股东大会的必备条件。
      五、其他事项：
      1、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其
它有关费用自理。
      2、会议联系方式：
      联系部门：公司证券投资部
      联系电话：0591-87077366       传真：0591-87077366


                                         2
通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层
             福建发展高速公路股份有限公司   邮政编码：350001


特此通知。




                                        福建发展高速公路股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇一二年六月二十六日




                                 3
  附件一：股东大会授权委托书


                                授 权 委 托 书

      兹授权         先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限
公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
 序                                                             表决权指示
                                议   案
 号                                                          赞成   反对   弃权

  1    关于修改公司章程的议案

  2    股东分红回报规划（2012-2014）

  3    关于变更公司 2012 年度审计机构的议案


      如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决
权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。

委托人姓名：


身份证号码：                                  受托人姓名：


持股数：                                      身份证号码：


股东账号：                                    委托日期：


注：授权委托书剪报及复印均有效。




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