证券代码：600033               证券简称：福建高速        编号：临 2012-025
债券代码：122117               债券简称：11 闽高速


                 福建发展高速公路股份有限公司
               2012 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      1、   本次会议无否决或修改提案的情况；
      2、   本次会议召开前不存在补充提案的情况。


     一、会议召开和出席情况
     根据 2012 年 6 月 26 日公告的会议通知，福建发展高速公路股份有限公司（下
称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 7 月 12 日上午在福州市公司
会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由公司董事会召集，董事长黄祥谈先
生主持。会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》的规定。
     会议的出席情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数                                                7

  其中：现场投票股东和股东代理人人数                                      7

        网络投票股东人数

所持有表决权的股份总数                                      1,483,753,889 股

  其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数      1,483,753,889 股

        网络投票股东所持有表决权的股份总数

占公司有表决权股份总数的比例                                        54.06%

  其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例                54.06%


                                         1
         网络投票股东持股占股份总数的比例

    公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，福建至理律师事务所到场
见证。
    二、议案审议情况
    本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下事项：

    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：同意 7 人，代表
股份 1,483,753,889 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无弃权
票；

    公司股东大会同意对《公司章程》第一百五十五条所做出的修改，修改后的
《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2、审议通过了《股东分红回报规划（2012-2014）》，表决结果为：同意 7 人，
代表股份 1,483,753,889 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无反对票，无
弃权票；

       3、审议通过了《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》，表决结果为：
同意 7 人，代表股份 1,483,753,889 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，无
反对票，无弃权票。

       鉴于本公司 2011 年度股东大会聘请的 2012 年度审计机构天健正信会计师
事务所有限公司已于 2012 年 6 月 18 日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）
合并，合并的形式是以京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）为法律存续主体，
合并后事务所更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。公司股东大会同意
将公司 2012 年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同
会计师事务所（特殊普通合伙）”，负责公司 2012 年度财务报告与内部控制审计
工作。


    上述议案详情可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站
（www.fjgs.com.cn）及 2012 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于 2012 年 7 月 7 日在上海证券
交易所网站发布的 2012 年第一次临时股东大会会议资料。

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    三、律师见证情况
    福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师出席本次大会并依法出具法律意见
书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、福建发展高速公路股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议
    2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司 2012 年第一
    次临时股东大会的法律意见书


    特此公告。




                                          福建发展高速公路股份有限公司

                                                二〇一二年七月十二日




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