证券代码：600033         证券简称：福建高速             编号：临 2012-026
债券代码：122117         债券简称：11 闽高速


                   福建发展高速公路股份有限公司
                 第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 19 日
以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第四次会议的通
知。本次会议于 2012 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下议案：
     1、审议通过《2012 年半年度报告》及其摘要，表决结果：11 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
     公司 2012 年半年度报告正文及摘要请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     2、审议通过《关于 2012 年度审计费用的议案》，表决结果：11 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
    经股东大会批准，公司同意聘请致同会计师事务所为本公司 2012 年度审计
机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。董事会同意公司 2012 年度财务
报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 30 万元。因公司股东大会已授权
董事会决定会计师事务所审计报酬事宜，因此，本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                            福建发展高速公路股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇一二年六月二十六日